Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Преступления в сфере экономической деятельности




 

№ 445

Председатель городской регистрационной палаты Щемучкин незаконно изъял учредительные документы коммерческой формы «У-3» и тем самым длительное время препятствовал предприятию осуществлять свою предпринимательскую деятельность.

Ознакомившись со ст.169 УК РФ, определите объект данного преступления. Кто может совершить это преступление? Решите вопрос об ответственности Щемучкина.

 

№ 446

Столяров, не имея ни разрешения, ни лицензии на торговлю, скупил в г. Москве для последующей перепродажи видеотехнику японского про- изводства на сумму 520 тысяч рублей, предполагая продать ее за 9 тысяч рублей. С этой целью часть скупленного товара он отдал своим знакомым для перепродажи, а другую часть реализовал сам на вещевом рынке г. Бел- города, получив неконтролируемый доход в сумме 375 тысяч рублей.

Решите вопрос об ответственности Столярова. В чем состоит общественная опасность данного преступления?

 

№ 447

Кучеров, Демин, Петров и Кутов, жители г. Губкина, не имея лицензии, совершали систематические поездки в Польшу, где закупали крупные партии непродовольственных товаров, а затем реализовывали в г. Губкине. Следствием было установлено, что указанные лица не были зарегистрированы в качестве предпринимателей, кроме того, они не представляли налоговую декларацию и не платили налог с физических лиц.

Дайте правовую оценку действиям указанных лиц.

Изменится ли решение, если бы названные лица регистрировали свою торговую деятельность на Губкинском вещевом рынке, арендуя места или палатку на нем?

№ 448

Корчагин, Зайцев и Родин, чтобы получить государственный целевой кредит, зарегистрировались в качестве производственного кооператива, но фактически занялись торгово-закупочной деятельностью. Корчагин привозил из Москвы товары народного потребления, а Зайцев и Родин их реализовывали. За три месяца такой деятельности они получили неконтролируемый доход в размере 520 тысяч рублей.

Дайте уголовно-правовую квалификацию содеянного. Покажите отличие данного деяния от смежных преступлений.

№ 449

Жители г. Махачкалы Антонович и Мазин, зная о том, что многие заводы на территории бывшего союзного государства испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в этом городе две коммерческие орга- низации «Н-ский металлургический комбинат» и «Н-ский алюминиевый комбинат». Сознавая, что построить реально такие комбинаты в Махачкале невозможно, Антонович и Мазин тем не менее под прикрытием зарегист- рированных организаций сумели убедить руководителей некоторых пред- приятий заключить с ними контракты на поставку металла. Поступившие в качестве предварительной оплаты денежные средства в сумме 2800 млн. рублей перечислялись на расчетный счет третьей организации и использо- вались на коммерческие цели, не связанные с поставкой металла. При этом никаких действий по исполнению обязательств указанные лица не предпринимали, а полученные средства возвращали после длительного «прокручивания» их в торговле либо вообще не возвращали, полагаясь на то, что потерпевшие находятся на территории других государств и им непросто будет обратиться за судебный защитой.

Решите вопрос об ответственности Антоновича и Мазина.

 

№ 450

Под прикрытием крупного закрытого акционерного общества была организована группа лиц, целью которой было осуществление незаконных финансовых операций. Под предлогом проведения коммерческих сделок Могильный и Шутов под гарантию акционерного общества получили в банке кредитные средства с последующим обращением их в валюту. Играя на курсе рубля, они смогли «заработать» 500 тысяч рублей, неконтролируемых налоговыми органами.

Квалифицируйте действия виновных, если следствием установлено, что их деятельность не соответствует валютному законодательству, кредиты были получены под фиктивные сделки, обмен валюты осуществлялся от имени ЗАО, которому и был причинен ущерб на сумму 1 млн. 200 тысяч рублей.

 

№ 451

Калинин, являясь генеральным директором творческо-производствен-ного объединения (ТПО), составил заведомо подложные документы о якобы произведенной регистрации малых предприятий «Резерв» и «Мария» и их уставов, использовав ксерокопии документов ТПО, в которые внес изменения. Изготовленные таким образом документы он передал своему сообщнику Извекову, который предъявил их в банк для открытия расчетных счетов.

Решите вопрос об ответственности Калинина и Извекова.

№ 452

В г. Санкт-Петербурге располагалось одно акционерное общество закрытого типа (АОЗТ). Воспользовавшись прекращением деятельности АОЗТ, ликвидация которого, однако, еще не была должным образом оформлена, руководитель преступной группы Малыхин, нигде официально не работающий и проживающий в Санкт-Петербурге без прописки, убедил председателя правления АОЗТ не ликвидировать общество, а передать все дела ему для присоединения к совместному предприятию, руководителем которого он якобы был. При этом Малыхин обещал председателю АОЗТ погасить взятую работниками этого предприятия банковскую ссуду и внести платежи по другим долгам. Председатель АОЗТ, не зная об истинных намерениях Малыхина, согласился на эти условия и передал последнему документы и печать АОЗТ. После этого преступная группа во главе с Малыхиным, используя документы и печать общества, совершила ряд мошеннических действий.

Дайте правовую оценку действий Малыхина и его сообщников.

 

№ 453

Руководитель одного научно-исследовательского апифитоцентра Дубинин получил кредиты в трех банках под залог одного и того же имущества. В четвертый банк он в качестве залога передал пикратный яд в количестве 389 г., оцененный сторонами в 600 тысяч рублей. В действительности оказалось, что предмета залога не существует, так как было предоставлено совсем иное другое вещество, а протокол синтеза яда, подписанный главным провизором аптеки Орловым, оказался фальшивым.

Квалифицируйте действия Дубинина и Орлова.

 

№ 454

Житель г. Старый Оскол Карамышев, используя имидж известной финансовой компании, рекламу которой неоднократно видел по телевидению и в газетах, зарегистрировал в Москве акционерное общество с одноименным названием, где был единственным учредителем, и указал вымышленный адрес в Москве. После этого Карамышев приехал в Санкт-Петербург и обратился в филиал компании с просьбой выдать ему удостоверение на распространение акций этой компании. После получения необходимых документов он на специальной технике размножил бланки держателей акций компании, а также заказал и отпечатал другие документы с товарным знаком компании, в том числе бланки векселей. Реализуя гражданам и юридическим лицам поддельные ценные бумаги известной финансовой компании, Карамышев получил незаконный доход в сумме 800 тысяч рублей.

Квалифицируйте действия Карамышева.

№ 455

Предприниматель Зубакин, получив в банке кредит в сумме 600 тысяч рублей, после истечения срока его возврата предоставил в банк сфальсифицированные документы о своем хозяйственном и финансовом положении, показав плохое финансовое состояние. На основании этих документов заемщик показал, что он не может вовремя погасить полученную ссуду и проценты по ней, и просит увеличения срока возврата кредита и уменьшения процентной ставки за полученную ссуду. Поверив Зубакину, банк удовлетворил его просьбу.

Решите вопрос об ответственности Зубакина. На какие общественные блага посягает данное преступление?

 

№ 456

Правоохранительными органами было установлено, что коммерческий банк «ЛЛД» некоторые сделки совершил с денежными средствами, которые приобретены кредиторами заведомо незаконным путем. В отдельных случаях приобретение таких средств было заранее обещано банком кредитору.

Кто является субъектом данного преступления? Квалифицируйте действия виновных.

 

№ 457

Тимонина систематически приобретала имущество, которое приносили ей похитители. Следствием было установлено, что заранее о приобретении похищенного имущества Тимониной не было обещано.

Можно ли содеянное Тимониной рассматривать как соучастие в форме пособничества совершаемых исполнителями преступлений? Квалифицируйте ее действия.

 

№ 458

Ираев представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 800 тысяч рублей на один год. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Квалифицируйте действия Ираева. Покажите отличие данного преступления от смежных посягательств.

 

№ 459

Фермеры Гаврилов и Зубарев привезли для реализации на Белгородский центральный рынок 1500 кг свинины. Розничные цены на свинину колебались в пределах 100-140 рублей за 1 кг. Для того, чтобы побыстрее продать мясо, Гаврилов и Зубарев установили цену 95 рублей за 1 кг. После того как выстроилась очередь желающих приобрести мясо, к ним подошли трое неизвестных граждан и потребовали немедленно повысить до 120 рублей цену на мясопродукцию, пригрозив, что в случае отказа выполнить их требования они будут жестоко избиты.

Что такое конкуренция?

Дайте правовую оценку ситуации. Изменится ли решение казуса, если выяснится, что в сговоре с лицами, противодействующими рыночной конкуренции, были работники администрации рынка?

 

№ 460

Филиппов и Цудов создали малое предприятие по пошиву молодежной спортивной одежды. Первая ее партия, несмотря на хорошее качество, была продана с большим трудом и прибыли предприниматели практически не получили. Вторую партию костюмов Филиппов и Цудов «оснастили» символикой известной зарубежной фирмы «Адидас», что существенно ускорило сроки ее реализации, т.к. качество товаров действительно было высоким, а цены значительно ниже спортивной одежды фирмы «Адидас».

Решите вопрос об ответственности Филиппова и Цудова.

 

№ 461

Заведующая ракитянским магазином «Продукты» Семидоцкая продала покупателю колбасу с просроченным сроком реализации, тем самым ввела его в заблуждение относительно потребительских свойств товара.

Квалифицируйте деяния Семидоцкой. Кто является потерпевшим от этого преступления? Является ли субъект данного преступления специальным?

 

№ 462

Морозов, будучи заведующим производством закусочной национальных блюд, совместно с Беляевым – поваром закусочной, нарушая технологию приготовления блюд, создавал излишки мяса, изготавливал из него неучтенные порции, а затем продавал их. Вырученные деньги Морозов и Беляев делили между собой. Всего они реализовали 24 тонны излишков мяса.

Квалифицируйте действия Морозова и Беляева.

 

№ 463

Курская, работавшая поваром в районной больнице, при разделывании кур на обед недовложила в порции больным 17 кг сырых кур на общую сумму 597 рублей и пыталась их присвоить.

Квалифицируйте действия Курской.

 

№ 464

Русакова, заведующая производством муниципальной столовой, по предварительному сговору с бухгалтером Цаплиной за счет излишков, полученных в результате недовложения, в течение года отпускала обеды и продукты своим знакомым бесплатно, а иногда за деньги, которые брала себе. Кроме того, Русакова покупала в магазинах розничной торговли водку «Пшеничную», а реализовывала ее на разлив как водку «Абсолют» и с ресторанной наценкой. Как установлено следствием, в результате этих действий Русакова и Цаплина незаконно получили доход на сумму 20 тысяч рублей.

Определите ответственность Русаковой и Цаплиной.

№ 465

Коммерческий банк «Русская недвижимость» на протяжении двух лет не возвращал полученные им от клиентов крупные денежные средства, а также проценты по ним. Не выполнялись им также и судебные решения по искам кредиторов. Руководителями банка были поданы документы о признании его неплатежеспособным (банкротом), тогда как фактически средства у банка были (но были переведены другим юридическим лицам в качестве предоплаты).

Дайте правовую оценку действиям руководителей банка. Изменится ли решение казуса, если руководство коммерческого банка продолжало осуществлять банковские операции после отзыва у него лицензии на банковскую деятельность Центральным банком Российской Федерации?

 

№ 466

Индивидуальный предприниматель Ерофеев, Белгородским областным арбитражным судом признанный банкротом, устроил в помещении своей фирмы пожар, который уничтожил имущество, подлежащее возмещению кредитору.

Квалифицируйте содеянное Ерофеевым. Покажите отличие данного преступления от умышленного уничтожения чужого имущества.

 

№ 467

Директор частной оптово-посреднической фирмы «Синтел» Ярцев в течение года дважды представлял в коммерческий банк заведомо ложные сведения о своем финансовом положении путем подделки документов и искажения бухгалтерской отчетности. Это причинило крупный материальный ущерб банку, а также унитарному государственному предприятию «Белвитамины», заключившему с фирмой сделку на поставку продукции на значительную сумму (28 млн. рублей).

Решите вопрос об ответственности Ярцева. В чем выражается крупный ущерб для кредиторов?

 

№ 468

Президент акционерного коммерческого банка «Стайл» Белошватов в нарушение порядка эмиссии ценных бумаг утвердил заведомо недостоверные результаты эмиссии акций банка, что повлекло причинение крупного ущерба покупателям ценных бумаг и страховым компаниям.

Каким общественным отношениям причиняет вред данное преступление? Квалифицируйте действия Белошватова.

 

№ 469

Петров, Левин и Воронов изготовили 55 поддельных 50-рублевых денежных купюр билетов Центрального банка Российской Федерации и, успев сбыть лишь 10 купюр, были задержаны.

Решите вопрос об ответственности Петрова, Левина и Воронова. Что является предметом данного преступления?

№ 470

Осужденные Гаврилов и Тронов, отбывая наказание в исправительной колонии, занимались изготовлением и сбытом денежных знаков Центрального банка Российской Федерации. Фальшивые денежные билеты ими изготовлялись путем копирования с подлинных купюр.

Для приобретения подлинных денежных билетов Гаврилов вошел в преступную связь с осужденным Сорокиным, который, пользуясь правом бесконвойного передвижения, предоставлял Гаврилову подлинные денежные знаки, белые акварельные краски и белую нелинованную бумагу различных сортов. В первых числах февраля Гаврилов передал Сорокину 16 купюр фальшивых денежных билетов, которые были изготовлены им совместно с Троновым. Сорокин, будучи в хороших отношениях с Крячко, живущей в поселке, расположенном около колонии, передал ей эти 16 купюр. Крячко, зная, что деньги поддельные, стала сбывать их. Так, пятью купюрами она отдала долг Мишиной и Стукиной, а остальные купюры сбыла в различных торговых точках поселка. Гаврилов рассказал о способе изготовления фальшивых денег осужденному Бражнику и по просьбе последнего показал ему на отдельных операциях, как практически делается снятие копий с подлинных денежных билетов.

Квалифицируйте действия преступников.

 

№ 471

Сотрудники налоговой инспекции выявили в ООО «Монт» четыре факта сокрытия прибыли от налогообложения и два случая неуплаты сборов в государственные внебюджетные фонды на общую сумму сокрытого налога и страхового сбора в размере 120 тысяч рублей. Генеральный директор ООО Форозова заявила, что об этих фактах ничего не знала и спросить надо с главного бухгалтера Ильюшенко. Ильюшенко, в свою очередь, пояснила, что проявила невнимательность при составлении отчета и готова лично возместить неуплаченные фирмой налоги и страховые сборы.

Что понимается под налогом и страховым сбором? Квалифицируйте действия Форозовой и Ильюшенко.

 

№ 472

Липатников 6 марта 2004 года представил в налоговую инспекцию декларацию о доходах по форме № 1, содержащую заведомо искаженные данные (занижение полученных доходов и завышение произведенных расходов). Сумма неуплаченного им налога составила 18 тысяч рублей.

Дайте правовую оценку действиям Липатникова. Кто может быть субъектом и какова субъективная сторона данного преступления?

 

№ 473

Гражданин Украины Головченко создал торгово-посредническую фирму, закупавшую на оптовых рынках Японии видеоаппаратуру, которая в соответствии с документами подлежала реализации на Украине. По этой причине данные товары не облагались таможенными пошлинами в Российской Федерации.

Во время транспортировки по территории России видеоаппаратура за наличный расчет распространялась торговым предприятием, а вырученные деньги конвертировались в доллары. В дальнейшем валюта различными нелегальными путями переправлялась представителям фирмы Головченко в США, где помещалась в местные банки.

Квалифицируйте действия Головченко и сотрудников его фирмы,
а также его деловых партнеров.

 

№ 474

Глотов зарегистрировал свое малое предприятие «Алланит» в г. Короча Белгородской области. В марте 2004 года в АОЗТ «Рязанский картонно-рубероидный завод» он закупил 400 тысяч м2 рубероида марки РКП-350 и поставил его ОАО «Белаци» за 1 миллион 257 тысяч рублей. Эту сделку в бухгалтерских учетах Глотов не отразил и не представил в налоговые органы отчеты о данной финансово-хозяйственной деятельности своего предприятия. Отдел налоговых проверок налоговой инспекции установил сумму его долга перед государством – 223 тысячи 642 рубля.

Решите вопрос об ответственности Глотова.

 

№ 475

Германский банк перечислил в Ставропольский банк Российской Федерации 2,8 млн. марок ФРГ, которые представителем этого банка Сучковым на валютный счет не были оприходованы, а переведены на счет
АО «Полюс» в коммерческом банке, находящемся в одном из городов США.

Дайте юридический анализ содеянного Сучковым.

№ 476

Супруги Толошко скупили в Индии различные ювелирные изделия из золота общей стоимостью свыше 900 тысяч рублей и решили перевезти через таможенную границу Российской Федерации с целью последующей их реализации. Они зашили ювелирные изделия в куски ткани и спрятали в своей ручной клади и под одеждой. При пересечении таможенной границы они не зарегистрировали эти изделия, однако при осмотре личных вещей драгоценности были обнаружены и изъяты.

Квалифицируйте действия супругов Толошко. В чем заключается объективная сторона данного преступления? Когда содеянное является оконченным преступлением?

 

№ 477

Полузащитник московской футбольной команды Погорелов перед началом матча с командой «Искра» получил от тренера этой команды Дремина 50 тысяч рублей за оказание содействия в поражении его команды. Установлено, что своей слабой игрой в этом матче Погорелов никак не повлиял на поражение «Искры».

Решите вопрос об ответственности Погорелова и Дремина.

№ 478

Рыков, промысловик-старатель, будучи в промысловой партии по поиску драгоценных металлов в устье реки Лена, намыл 120 г золота-сырца и утаил его от руководства партии, в приемный пункт не сдал и хранил у себя дома. При сбыте золота покупателю Фогельман Рыков был задержан и разоблачен.

Ознакомьтесь с составом нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, а также с составом незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней из жемчуга. Решите вопрос об ответственности Рыкова и Фогельман.

№ 479

При проведении обыска у подозреваемого в убийстве Грекова было обнаружено более 2 кг золота (монеты царской чеканки, подсвечник, золотые обручальные кольца и т.п.). Установлено, что Греков скупал все это у местных жителей, оказавшихся в тяжелых материальных условиях в связи с экономическим кризисом в стране, в обмен на предоставляемые им необходимые продукты питания.

Дайте оценку действиям Грекова.

 

№ 480

В целях получения сведений об экономической деятельности своего конкурента – акционерного общества закрытого типа «Завод холодильников Стинол» – генеральный директор коммерческой фирмы «Норд» Кораблев подкупил за 10 тысяч долларов коммерческого директора АОЗТ «Стинол» Пегова, который передал ему некоторые коммерческие тайны его руководства. Фирма «Норд» воспользовалась полученной информацией в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции, чем нанесла ущерб акционерному обществу на сумму 200 млн. рублей.

Решите вопрос об уголовной ответственности указанных лиц. Что является предметом данного преступления?

 

№ 481

Художник-искусствовед Осипов был отправлен в длительную зару- бежную командировку во Францию с особо ценными полотнами извест- ных русских мастеров живописи XVIII - XIX веков. Среди картин, принад- лежавших Третьяковской галерее, несколько полотен были из частных коллекций граждан Российской Федерацие. Одна из картин частной кол- лекции, с разрешения ее владельца, но без уведомления компетентных ор- ганов государственной власти России, была им продана одному из художе- ственных музеев страны пребывания.

Решите вопрос об ответственности Осипова.

ГЛАВА 26

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой





Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1182. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.055 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7