| #
| English Term
| Russian Equivalent
|
| 1.
| “40 Recommendations”
| «40 Рекомендаций»
|
| 2.
| a beneficial owner
| основой/подлинный/бенефициарный собственник, выгодоприобретатель
|
| 3.
| a beneficiary
| бенефициарий / выгодоприобретатель
|
| 4.
| a bilateral agreement
| двустороннее соглашение
|
| 5.
| a blacklist
| черный список
|
| 6.
| a bribe
| Взятка
|
| 7.
| a broad definition
| широкое определение
|
| 8.
| a broad range of provisions
| широкий спектр положений
|
| 9.
| a building block
| структурный элемент, «кирпичик»
|
| 10.
| a business
| Компания
|
| 11.
| a cartel
| Картель
|
| 12.
| a case study
| изучение прецедентов
|
| 13.
| a chairman
| председатель
|
| 14.
| a challenge
| затруднение, проблема
|
| 15.
| a character
| зд. статус
|
| 16.
| a charitable organization
| благотворительная организация
|
| 17.
| a chief
| глава / руководитель
|
| 18.
| a citizen
| гражданин
|
| 19.
| a clear channel
| свободный, прозрачный канал
|
| 20.
| a committee
| комитет
|
| 21.
| a concept
| понятие
|
| 22.
| a conclusion
| вывод, заключение
|
| 23.
| a connection
| связь, соединение
|
| 24.
| a consenting person
| лицо, давшее свое согласие
|
| 25.
| a context
| контекст
|
| 26.
| a cornerstone
| краеугольный камень
|
| 27.
| a corrupt official
| коррумпированное должностное лицо
|
| 28.
| a counterpart
| аналогичная организация
|
| 29.
| a country
| страна
|
| 30.
| a country of incorporation
| страна регистрации
|
| 31.
| a country of residence
| страна пребывания
|
| 32.
| a court
| суд
|
| 33.
| a credit crisis
| кредитный кризис
|
| 34.
| a criminal
| преступник
|
| 35.
| a criminal activity
| преступная деятельность
|
| 36.
| a cross-border transaction
| трансграничная операция, сделка
|
| 37.
| a customer
| клиент
|
| 38.
| a customer base
| клиентская база
|
| 39.
| a decade
| декада, 10 лет
|
| 40.
| a decision maker
| ответственное лицо
|
| 41.
| a definition
| определение
|
| 42.
| a democratic institution
| демократический институт
|
| 43.
| a deposit
| депозит, вклад
|
| 44.
| a depositor
| вкладчик
|
| 45.
| a discussion
| обсуждение
|
| 46.
| a drug lord
| наркобарон
|
| 47.
| a drug-trafficker
| торговец наркотиками
|
| 48.
| a field
| сфера деятельности, область, поле
|
| 49.
| a fight against …
| борьба с …
|
| 50.
| a financial institution
| финансовое учреждение
|
| 51.
| a financial statement
| финансовая отчетность
|
| 52.
| a financial system
| финансовая система
|
| 53.
| a financial transaction record
| запись о финансовой операции
|
| 54.
| a flow
| поток
|
| 55.
| a forum
| площадка для обсуждения, форум
|
| 56.
| a framework
| основание, базовый механизм, структура
|
| 57.
| a friendly tip
| дружеский совет
|
| 58.
| a front company
| подставная компания
|
| 59.
| a front organization
| подставная организация
|
| 60.
| a fundamental principle
| базовый принцип
|
| 61.
| a gap
| пробел
|
| 62.
| a globe
| шар, земной шар
|
| 63.
| a good
| товар
|
| 64.
| a government
| правительство
|
| 65.
| a group
| группа
|
| 66.
| a hedge fund
| хедж-фонд
|
| 67.
| a judgment
| судебное решение
|
| 68.
| a law enforcement agency
| правоохранительное учреждение
|
| 69.
| a legal advantage
| юридическое преимущество
|
| 70.
| a legal business
| законно действующая компания
|
| 71.
| a legal person
| юридическое лицо
|
| 72.
| a legislative measure
| законодательная мера
|
| 73.
| a legitimate source
| законный источник
|
| 74.
| a limited number
| ограниченное число
|
| 75.
| a little over
| немногим более
|
| 76.
| a local cell
| местная, локальная ячейка
|
| 77.
| a location
| место, местоположение
|
| 78.
| a low tax jurisdiction
| территория с низким налогообложением
|
| 79.
| a major economy
| страна с развитой экономической системой
|
| 80.
| a major role
| основная роль / главная роль
|
| 81.
| a manifestation
| проявление
|
| 82.
| a manual
| руководство
|
| 83.
| a means
| средство
|
| 84.
| a measure
| мера
|
| 85.
| a member
| член, участник
|
| 86.
| a member state
| государство-член / страна-участник
|
| 87.
| a Memorandum of Understanding (MOU)
| меморандум о взаимопонимании
|
| 88.
| a minimum threshold
| минимальный порог
|
| 89.
| a money launderer
| лицо, занимающееся отмыванием денег
|
| 90.
| a monitoring body
| контрольный орган
|
| 91.
| a multilateral agreement
| многостороннее соглашение
|
| 92.
| a mutual evaluation
| взаимная оценка
|
| 93.
| a mutual evaluation programme
| программа взаимной оценки
|
| 94.
| a nation
| государство
|
| 95.
| a national
| собственный гражданин
|
| 96.
| a national regulator
| национальный регулирующий орган
|
| 97.
| a natural person
| физическое лицо
|
| 98.
| a network
| сеть
|
| 99.
| a number of
| некоторое количество, несколько
|
| 100.
| a partnership
| товарищество
|
| 101.
| a path
| путь
|
| 102.
| a payment
| платеж, оплата
|
| 103.
| a peer review
| оценка на равноправной основе
|
| 104.
| a penalty
| наказание
|
| 105.
| a pension fund
| пенсионный фонд
|
| 106.
| a personal donation
| личное пожертвование
|
| 107.
| a place of business
| местонахождение компании, рабочее место
|
| 108.
| a place of incorporation
| место регистрации
|
| 109.
| a Plenary meeting
| Пленарное заседание
|
| 110.
| a policy
| стратегия, программа
|
| 111.
| a politically exposed person
| публичное должностное лицо
|
| 112.
| a politician
| политик
|
| 113.
| a portfolio
| портфель
|
| 114.
| a predicate offence
| предикатное преступление
|
| 115.
| a preliminary measure
| предварительная мера
|
| 116.
| a priority
| приоритет
|
| 117.
| a prison
| тюрьма
|
| 118.
| a private sector
| частный сектор
|
| 119.
| a problem
| проблема
|
| 120.
| a proceeds-generating crime
| преступление, приносящее доход
|
| 121.
| a protocol
| протокол
|
| 122.
| a provisional arrest
| предварительное задержание
|
| 123.
| a public official
| чиновник, должностное лицо
|
| 124.
| a purpose
| цель, назначение
|
| 125.
| a qualified investor
| профессиональный инвестор
|
| 126.
| a quasi-autonomous region
| псевдо-автономный округ
|
| 127.
| a range
| ряд, диапазон
|
| 128.
| a range of issues
| круг вопросов
|
| 129.
| a rapid response system
| система оперативного реагирования
|
| 130.
| a rating
| рейтинг
|
| 131.
| a reason
| причина, повод
|
| 132.
| a recommendation
| рекомендация
|
| 133.
| a red flag indicator
| индикатор риска
|
| 134.
| a regular session
| очередная сессия
|
| 135.
| a regulator
| регулирующий орган
|
| 136.
| a regulatory environment
| правовой климат / среда
|
| 137.
| a reporting party
| подотчетная сторона, организация
|
| 138.
| a representative
| представитель
|
| 139.
| a request
| Запрос
|
| 140.
| a requirement
| требование
|
| 141.
| a research project
| исследовательский проект
|
| 142.
| a resolution
| резолюция
|
| 143.
| a response
| ответ, реакция
|
| 144.
| a restriction
| ограничение
|
| 145.
| a risk based approach (RBA)
| рискоориентированный подход (РОП)
|
| 146.
| a risk management method
| метод управления рисками
|
| 147.
| a risk profile
| структура риска
|
| 148.
| a risk rating
| рейтинг риска
|
| 149.
| a scarcity
| недостаток, дефицит
|
| 150.
| a scene
| сцена, зд. арена
|
| 151.
| a scheme
| схема
|
| 152.
| a series
| серия, ряд
|
| 153.
| a series of measures
| ряд мер
|
| 154.
| a serious crime
| тяжкое преступление
|
| 155.
| a serious offence
| тяжкое преступление
|
| 156.
| a service
| услуга
|
| 157.
| a share
| акция, доля
|
| 158.
| a shell company
| зарегистрированная, но не действующая (пустая) компания, компания-ширма
|
| 159.
| a shipment
| груз, отправка, партия (товара)
|
| 160.
| a source
| источник
|
| 161.
| a source document
| первичный документ, оригинал
|
| 162.
| a specialized agency
| специализированное учреждение
|
| 163.
| a sponsor
| спонсор
|
| 164.
| a stage
| стадия, фаза, этап
|
| 165.
| a standard-setter
| разработчик стандартов
|
| 166.
| a starting point
| точка отсчета
|
| 167.
| a statute
| правовая норма
|
| 168.
| a step
| шаг
|
| 169.
| a suicide attack
| атака террориста-смертника
|
| 170.
| a summit
| встреча на высшем уровне, саммит
|
| 171.
| a supporter
| сторонник
|
| 172.
| a suspicious transaction report
| сообщение о подозрительной операции
|
| 173.
| a task
| задача
|
| 174.
| a tax administration
| налоговое ведомство, налоговый орган
|
| 175.
| a tax evader
| лицо, уклоняющееся от уплаты налогов
|
| 176.
| a technique
| способ, техника
|
| 177.
| a term
| срок
|
| 178.
| a terrorist
| террорист
|
| 179.
| a terrorist act
| террористический акт
|
| 180.
| a third party
| третья сторона
|
| 181.
| a threat
| угроза
|
| 182.
| a threshold
| порог
|
| 183.
| a tool
| инструмент
|
| 184.
| a train
| поезд
|
| 185.
| a transaction
| операция, транзакция
|
| 186.
| a transfer procedure
| операция перевода (денежных средств)
|
| 187.
| a treaty
| соглашение, договор
|
| 188.
| a trend
| тенденция
|
| 189.
| a typologies research
| типологическое исследование
|
| 190.
| a typology
| типология
|
| 191.
| a university foundation
| университетский фонд
|
| 192.
| a view
| взгляд
|
| 193.
| a vote
| голос
|
| 194.
| a war
| война
|
| 195.
| a warrant of arrest
| ордер на арест
|
| 196.
| a weapon
| оружие
|
| 197.
| a web
| паутина, сеть
|
| 198.
| a yacht
| яхта
|
| 199.
| above all
| прежде всего
|
| 200.
| according to…
| согласно …
|
| 201.
| actual volume
| фактический объем
|
| 202.
| additional
| дополнительный
|
| 203.
| additionally
| кроме того
|
| 204.
| adequacy
| достаточность, соответствие
|
| 205.
| adequate
| надлежащий, достаточный
|
| 206.
| adoption
| принятие
|
| 207.
| adoption and implementation
| принятие и реализация
|
| 208.
| affiliated
| зд. единый
|
| 209.
| aimed at…
| нацеленный на…
|
| 210.
| almost
| почти
|
| 211.
| although
| хотя
|
| 212.
| ammunition
| боеприпасы
|
| 213.
| an account
| счет
|
| 214.
| an Act of Congress
| законодательный акт Конгресса
|
| 215.
| an administrative type
| административный тип
|
| 216.
| an adviser
| советник
|
| 217.
| an aim
| цель
|
| 218.
| an amendment to a law
| поправка к закону
|
| 219.
| an AML compliance programme
| программа соблюдения требований законодательства по ПОД
|
| 220.
| an amount
| сумма, размер
|
| 221.
| an anonymous account
| анонимный счет
|
| 222.
| an Anti-Money Laundering (AML) programme
| программа по противодействию отмыванию денег (ПОД)
|
| 223.
| an anti-money laundering regime
| режим противодействия отмыванию денег
|
| 224.
| an anti-money laundering standard
| стандарт противодействия отмыванию денег
|
| 225.
| an appearance
| видимость
|
| 226.
| an approach
| подход
|
| 227.
| an article
| статья
|
| 228.
| an assessment
| оценка
|
| 229.
| an assessor
| оценщик
|
| 230.
| an attempt
| попытка
|
| 231.
| an economic environment
| экономическая обстановка
|
| 232.
| an effort
| начинание, усилие
|
| 233.
| an enabling environment
| благоприятные условия
|
| 234.
| an evaluation
| оценка
|
| 235.
| an event
| событие
|
| 236.
| an exception
| исключение
|
| 237.
| an exchange
| обмен
|
| 238.
| an executive body
| орган исполнительной власти
|
| 239.
| an expert
| эксперт
|
| 240.
| an extradition
| экстрадиция
|
| 241.
| an FATF Style Regional Body (FSRB)
| региональная группа по типу ФАТФ
|
| 242.
| an FIU (Financial Intelligence Unit)
| ПФР (Подразделение финансовой разведки)
|
| 243.
| an identity
| личность
|
| 244.
| an illicit purpose
| незаконная цель
|
| 245.
| an impact
| значимость, влияние
|
| 246.
| an influence
| влияние
|
| 247.
| an institution
| учреждение
|
| 248.
| an intent
| намерение
|
| 249.
| an interdepartmental agreement
| межведомственное соглашение
|
| 250.
| an intermediary
| посредник
|
| 251.
| an international campaign
| международная кампания
|
| 252.
| an international organization
| международная организация
|
| 253.
| an interpretation
| толкование
|
| 254.
| an investigation
| расследование
|
| 255.
| an investigative technique
| следственный метод
|
| 256.
| an investment
| вложение, инвестиция
|
| 257.
| an investment fund
| инвестиционный фонд
|
| 258.
| an investment manager
| инвестиционный управляющий
|
| 259.
| an investment product
| инвестиционный продукт
|
| 260.
| an invoice
| счет
|
| 261.
| an issue
| вопрос, проблема
|
| 262.
| an objective
| цель
|
| 263.
| an obligation
| обязательство
|
| 264.
| an observer
| наблюдатель
|
| 265.
| an obstacle
| препятствие / помеха
|
| 266.
| an offence
| преступление, правонарушение
|
| 267.
| an offshore bank
| оффшорный банк
|
| 268.
| an offshore centre
| оффшорный центр
|
| 269.
| an offshore entity
| офшорный субъект
|
| 270.
| an onsite inspection
| выездная проверка, инспекция на месте
|
| 271.
| an operational expert
| специалист по оперативной работе
|
| 272.
| an opportunity
| возможность
|
| 273.
| an organ
| орган, учреждение
|
| 274.
| an origin
| происхождение
|
| 275.
| an uncooperative country
| страна, отказывающаяся сотрудничать
|
| 276.
| an undercover operation
| операция под прикрытием
|
| 277.
| annual
| ежегодный
|
| 278.
| anticipated
| ожидаемый
|
| 279.
| anti-corruption enforcement authorities
| органы противодействия коррупции
|
| 280.
| anti-money laundering and countering financing terrorism
| противодействие отмыванию денег и борьба с финансированием терроризма
|
| 281.
| anti-terrorism legislation
| антитеррористическое законодательство
|
| 282.
| applicable
| применимый
|
| 283.
| appropriate
| надлежащий
|
| 284.
| approximately
| приблизительно
|
| 285.
| arrangements
| договоренности
|
| 286.
| as appropriate
| если необходимо
|
| 287.
| as of [2012]
| на [2012 год]
|
| 288.
| Asian Development Bank
| Азиатский банк развития
|
| 289.
| assets
| активы
|
| 290.
| assistance
| помощь
|
| 291.
| associated with …
| связанный с …
|
| 292.
| at a minimum
| по меньшей / крайней мере
|
| 293.
| at account opening
| при открытии счета
|
| 294.
| at least
| по крайней мере
|
| 295.
| authorities
| органы власти, представители власти
|
| 296.
| authority
| полномочия, возможность
|
| 297.
| autonomous
| независимый
|
| 298.
| back in…
| еще в …
|
| 299.
| bank secrecy
| банковская тайна
|
| 300.
| banking references
| банковская информация
|
| 301.
| beneficial ownership
| бенефициарное право собственности
|
| 302.
| best practices
| передовой опыт
|
| 303.
| beyond
| за пределами, вне
|
| 304.
| books
| зд. записи, архивы
|
| 305.
| both
| как, так и
|
| 306.
| business activity
| хозяйственная (предпринимательская) деятельность
|
| 307.
| business and risk profile
| деловой профиль и структура риска
|
| 308.
| business operations
| хозяйственная деятельность
|
| 309.
| by simple majority
| простым большинством
|
| 310.
| capacity
| способность, возможность
|
| 311.
| cash
| наличность
|
| 312.
| CDD (Customer Due Diligence)
| НПК (надлежащая проверка клиента)
|
| 313.
| central
| основной, важный
|
| 314.
| certain
| некоторый
|
| 315.
| certain specific crimes
| некоторые, отдельные конкретные преступления
|
| 316.
| chronic
| хронический / постоянный
|
| 317.
| cocaine
| кокаин
|
| 318.
| coextensive
| равнообъемный
|
| 319.
| collaborative
| совместный
|
| 320.
| collection
| сбор
|
| 321.
| combating
| противодействие
|
| 322.
| combating money laundering
| противодействие отмыванию денег
|
| 323.
| commerce
| торговля, коммерция
|
| 324.
| common
| обычный, общепринятый, общий, распространенный
|
| 325.
| commonly
| широко / обычно / повсеместно
|
| 326.
| competent authorities
| компетентные органы
|
| 327.
| complete
| полный
|
| 328.
| completely
| полностью
|
| 329.
| complex
| сложный
|
| 330.
| compliance
| соблюдение, выполнение
|
| 331.
| complicated
| сложный
|
| 332.
| comprehensive
| полный, исчерпывающий, всесторонний
|
| 333.
| compulsory measures
| принудительные / обязательные меры
|
| 334.
| concern
| забота, беспокойство
|
| 335.
| concerning
| относительно, в отношении
|
| 336.
| conducive to …
| способствующий …
|
| 337.
| conduct
| поведение
|
| 338.
| confidentiality
| конфиденциальность
|
| 339.
| connected to
| связанный с
|
| 340.
| considerable
| значительный
|
| 341.
| consistent with
| в соответствии с
|
| 342.
| consistent with one’s obligations
| в соответствии с обязательствами
|
| 343.
| consistently
| последовательно, неизменно
|
| 344.
| constant
| постоянный
|
| 345.
| constantly
| постоянно
|
| 346.
| constructively
| конструктивно
|
| 347.
| contextual
| контекстуальный
|
| 348.
| controlled delivery
| контролируемая поставка
|
| 349.
| cooperation
| сотрудничество
|
| 350.
| coordinated
| координированный, согласованный
|
| 351.
| correspondence
| корреспонденция
|
| 352.
| corrupt
| продажный, коррупционный
|
| 353.
| corruption
| коррупция
|
| 354.
| critical
| важный, важнейший
|
| 355.
| cross-border flows
| трансграничные потоки
|
| 356.
| cultivation
| выращивание
|
| 357.
| currency changing
| обмен валюты
|
| 358.
| currently
| в данный момент
|
| 359.
| Customer Due Diligence measures
| меры надлежащей проверки клиента
|
| 360.
| data
| данные
|
| 361.
| data protection
| защита данных
|
| 362.
| democracy
| демократия
|
| 363.
| deposit interest rate
| процентная ставка по вкладу
|
| 364.
| designated
| уполномоченный, назначенный
|
| 365.
| details
| подробная информация
|
| 366.
| detection
| выявление
|
| 367.
| deterrence
| сдерживание
|
| 368.
| directly or indirectly
| прямо или косвенно
|
| 369.
| disclosure of STR (suspicious transaction report)
| раскрытие СПО (сообщения о подозрительной операции)
|
| 370.
| disposal of
| зд. реализация
|
| 371.
| diverse
| различный, иной
|
| 372.
| domestic
| внутренний, национальный
|
| 373.
| domestic authorities
| национальные власти
|
| 374.
| domestic proceedings
| национальное делопроизводство
|
| 375.
| domestically
| внутри страны
|
| 376.
| double (dual) criminality
| двойное вменение
|
| 377.
| doubt
| сомнение
|
| 378.
| drastically
| в высокой степени
|
| 379.
| drug trade
| торговля наркотиками
|
| 380.
| drug trafficking
| торговля наркотиками
|
| 381.
| due to
| в связи с …
|
| 382.
| e.g. (latin exempli gratia)
| например
|
| 383.
| effectively
| эффективно
|
| 384.
| effectiveness
| эффективность, действенность
|
| 385.
| efficient
| эффективный
|
| 386.
| either … or
| либо …, либо
|
| 387.
| emerging
| появляющийся, возникающий
|
| 388.
| empirical information
| эмпирическая информация; информация, полученная опытным путем
|
| 389.
| employment
| трудовая деятельность
|
| 390.
| enforcement powers
| здесь контрольные полномочия (полномочия в сфере правоприменения)
|
| 391.
| engagement
| участие в чем-либо
|
| 392.
| environment
| зд. условия, контекст
|
| 393.
| especially
| в особенности
|
| 394.
| essential
| основной, существенный
|
| 395.
| evidence
| улики, свидетельства
|
| 396.
| excessive taxation
| чрезмерное налогообложение
|
| 397.
| exclusively
| исключительно
|
| 398.
| execution
| исполнение, выполнение
|
| 399.
| existing records
| существующие материалы
|
| 400.
| expected results
| ожидаемые результаты
|
| 401.
| exposure
| подверженность, незащищенность от…
|
| 402.
| extent
| объем, размер
|
| 403.
| extortion
| вымогательство
|
| 404.
| extradition law
| законодательство об экстрадиции
|
| 405.
| factual
| фактический, фактографический, содержащий факты, основанный на фактах, относящийся к фактам
|
| 406.
| failure to comply with
| несоблюдение чего-либо
|
| 407.
| fake
| фальшивый, поддельный
|
| 408.
| false
| ложный, фальшивый
|
| 409.
| FATF (Financial Action Task Force)
| ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
|
| 410.
| financial affairs
| финансовые дела
|
| 411.
| financial and banking infrastructure
| финансовая и банковская инфраструктура
|
| 412.
| financial criminality
| преступность в финансовой сфере
|
| 413.
| financial fraud
| финансовое мошенничество
|
| 414.
| financial instability
| финансовая неустойчивость
|
| 415.
| financial loss
| финансовые потери
|
| 416.
| financial matters
| финансовые вопросы
|
| 417.
| financial stability
| финансовая стабильность
|
| 418.
| financing
| финансирование
|
| 419.
| findings
| полученные результаты, данные
|
| 420.
| FIU (Financial Intelligence Unit)
| ПФР (подразделение финансовой разведки)
|
| 421.
| foreign
| иностранный / зарубежный
|
| 422.
| foreseen use
| предусмотренное использование
|
| 423.
| formerly
| ранее
|
| 424.
| fraud
| мошенничество
|
| 425.
| frequently
| часто
|
| 426.
| friendly relations
| дружественные отношения
|
| 427.
| from the perspective of
| с точки зрения
|
| 428.
| front
| прикрытие
|
| 429.
| functioning
| функционирование, работа
|
| 430.
| funds
| средства
|
| 431.
| furthermore
| кроме того
|
| 432.
| global cooperation
| мировое сотрудничество
|
| 433.
| globalization
| глобализация
|
| 434.
| growing
| растущий
|
| 435.
| guidance
| руководство, указания
|
| 436.
| harmonious
| согласованный
|
| 437.
| have the authority to
| иметь право на, быть уполномоченным
|
| 438.
| heavy
| тяжелый
|
| 439.
| high employment
| высокий уровень занятости
|
| 440.
| higher-risk
| представляющий повышенный риск
|
| 441.
| high-level
| [встреча] на высоком уровне
|
| 442.
| home government
| национальное правительство
|
| 443.
| honey
| мед
|
| 444.
| human resources
| кадровые ресурсы, кадры
|
| 445.
| human rights
| права человека
|
| 446.
| illegal
| незаконный
|
| 447.
| illegally
| незаконно
|
| 448.
| illegitimate
| незаконный
|
| 449.
| illicit
| незаконный
|
| 450.
| illicit assets
| незаконные активы
|
| 451.
| illicit manufacturing
| незаконное изготовление
|
| 452.
| impact
| воздействие
|
| 453.
| important
| важный
|
| 454.
| imprisonment
| тюремное заключение
|
| 455.
| in accordance with the law
| в соответствии с законом
|
| 456.
| in addition
| в дополнение, помимо этого
|
| 457.
| in comparison with
| по сравнению с
|
| 458.
| in making the transaction
| при совершении операции
|
| 459.
| in order to
| для того чтобы
|
| 460.
| in particular
| в особенности, в частности
|
| 461.
| in relation to
| касательно, относительно, в отношении
|
| 462.
| in respect
| в отношении…
|
| 463.
| in the context of
| в контексте чего-либо
|
| 464.
| in the manner authorized
| разрешенным образом
|
| 465.
| in this manner
| таким образом
|
| 466.
| in this respect
| в этом отношении
|
| 467.
| inclusion
| включение
|
| 468.
| income
| доход
|
| 469.
| increase
| увеличение
|
| 470.
| increased expenses
| увеличение издержек
|
| 471.
| independence
| независимость
|
| 472.
| indication
| признак
|
| 473.
| individual
| индивидуальный
|
| 474.
| information exchange
| обмен информацией
|
| 475.
| initial
| изначальный
|
| 476.
| instrumental
| играющий важную роль, служащий средством достижения
|
| 477.
| integration
| интеграция
|
| 478.
| integrity
| честность, целостность
|
| 479.
| intellectual property
| интеллектуальная собственность
|
| 480.
| intended nature
| предполагаемый характер
|
| 481.
| interference
| вмешательство
|
| 482.
| international cooperation
| международное сотрудничество
|
| 483.
| International Monetary Fund (IMF)
| Международный валютный фонд (МВФ)
|
| 484.
| interpretive notes
| пояснительные записки
|
| 485.
| invalid
| юридически недействительный
|
| 486.
| judicial
| судебный
|
| 487.
| kidnapping
| похищение
|
| 488.
| known as
| известный как
|
| 489.
| lack of …
| недостаток / нехватка …
|
| 490.
| large-scale
| крупный / большой
|
| 491.
| late
| зд. в конце
|
| 492.
| laundered property
| легализованное имущество
|
| 493.
| law enforcement
| правоохранительный, правоохранительные органы
|
| 494.
| law enforcement powers
| правоохранительные полномочия
|
| 495.
| layering
| расслоение
|
| 496.
| legal
| законный, юридический, правовой
|
| 497.
| legal and enforcement framework
| нормативные и правоприменительные механизмы
|
| 498.
| legal and institutional framework
| правовые и институциональные основы
|
| 499.
| legal information
| правовая информация
|
| 500.
| legislation
| законодательство
|
| 501.
| legitimate
| легальный, законный
|
| 502.
| licence fee
| лицензионный сбор
|
| 503.
| living standards
| жизненный уровень
|
| 504.
| logistics
| логистика, транспортное обеспечение
|
| 505.
| loose anti-money-laundering procedures
| упрощенная (ослабленная) политика ПОД
|
| 506.
| low
| низкий
|
| 507.
| major
| значительный
|
| 508.
| management
| руководство
|
| 509.
| membership
| членство
|
| 510.
| merely passing money
| простая передача денег
|
| 511.
| Methodology
| Методология
|
| 512.
| might not be available
| может не быть доступным
|
| 513.
| modern
| современный
|
| 514.
| monetary cooperation
| сотрудничество в сфере валютных отношений
|
| 515.
| money laundering (ML)
| отмывание денег (ОД)
|
| 516.
| money transfer
| денежный перевод
|
| 517.
| moneymaking
| выгодный, прибыльный, доходный
|
| 518.
| MONEYVAL
| Манивэл (Комитет Совета Европы по оценке мер по ПОД/ФТ)
|
| 519.
| monitoring
| отслеживание, мониторинг
|
| 520.
| moreover
| кроме того / помимо этого
|
| 521.
| mostly
| в основном
|
| 522.
| multilateral
| многосторонний
|
| 523.
| multinational
| многонациональный
|
| 524.
| national security
| национальная безопасность
|
| 525.
| natural resources
| природные ресурсы
|
| 526.
| nature
| природа
|
| 527.
| necessity
| необходимость
|
| 528.
| none
| никакой, ни тот ни другой
|
| 529.
| notorious
| (печально) известный
|
| 530.
| occupation
| род занятий
|
| 531.
| on a timely basis
| своевременно
|
| 532.
| on the grounds of
| на основании
|
| 533.
| on the list
| в списке
|
| 534.
| on the other hand
| с другой стороны
|
| 535.
| once
| как только; после того, как
|
| 536.
| openly
| открыто
|
| 537.
| operational funds
| оперативные средства
|
| 538.
| operational independence
| оперативная независимость
|
| 539.
| organised crime
| организованная преступность
|
| 540.
| Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
|
| 541.
| organized crime
| организованная преступность
|
| 542.
| organized criminal activity
| деятельность организованной преступности
|
| 543.
| otherwise
| иначе
|
| 544.
| outset
| начало, начальный этап
|
| 545.
| over
| зд. более
|
| 546.
| oversight
| надзор
|
| 547.
| own
| собственный
|
| 548.
| ownership
| собственность, владение, право собственности
|
| 549.
| ownership and control structure
| организационно-правовая форма собственности
|
| 550.
| ownership structure
| форма собственности
|
| 551.
| particular
| конкретный, частный
|
| 552.
| past [10 years]
| [за] последние [10 лет]
|
| 553.
| peace and security
| мир и безопасность
|
| 554.
| permanent
| постоянный
|
| 555.
| placement
| размещение
|
| 556.
| policies, procedures, and processes
| меры, процедуры и процессы
|
| 557.
| policymaking
| определяющий политический курс
|
| 558.
| poverty
| бедность
|
| 559.
| power
| способность, полномочие
|
| 560.
| powers
| полномочия
|
| 561.
| powers of enforcement and sanction
| полномочия применять меры и санкции
|
| 562.
| practice
| практика
|
| 563.
| predicate
| предикатный, предшествующий
|
| 564.
| premises
| помещение
|
| 565.
| prevalence
| преобладание / распространенность
|
| 566.
| price
| цена
|
| 567.
| primarily
| в первую очередь
|
| 568.
| primary
| главный
|
| 569.
| primary charge
| основное обвинение
|
| 570.
| principal
| основной, главный
|
| 571.
| prior authorisation
| предварительное разрешение
|
| 572.
| prioritization
| установление очередности (приоритетов)
|
| 573.
| privacy
| конфиденциальность
|
| 574.
| private sector
| частный сектор
|
| 575.
| probably
| вероятно
|
| 576.
| proceedings
| зд. процедура
|
| 577.
| proceeds
| доходы, прибыль
|
| 578.
| production of records
| предъявление записей
|
| 579.
| products and services
| товары и услуги
|
| 580.
| profit
| доход, прибыль
|
| 581.
| profits
| доходы
|
| 582.
| profits from businesses
| доход от коммерческой деятельности
|
| 583.
| proliferation [of weapons of mass destruction]
| распространение оружия массового уничтожения
|
| 584.
| properly
| должным образом
|
| 585.
| property
| собственность
|
| 586.
| Prosecution
| судебное преследование
|
| 587.
| prosecutorial
| обвинительный
|
| 588.
| provided that…
| при условии, что…
|
| 589.
| public
| общественный, государственный
|
| 590.
| public information
| общедоступная информация
|
| 591.
| publicly available
| общедоступный
|
| 592.
| pursuant to…
| в соответствии с …
|
| 593.
| rapidly
| быстро
|
| 594.
| rather
| в достаточной степени, достаточно
|
| 595.
| real estate
| недвижимость
|
| 596.
| reasonable measures
| разумные меры
|
| 597.
| receiving, analysing and disseminating
| получение, анализ и распространение
|
| 598.
| red tape
| волокита, бюрократические проволочки
|
| 599.
| reference to
| отсылка к чему-либо
|
| 600.
| regardless
| несмотря на
|
| 601.
| regular
| стандартный
|
| 602.
| regularly
| регулярно
|
| 603.
| regulation and supervision
| регулирование и надзор
|
| 604.
| regulatory
| нормативный, регулирующий
|
| 605.
| related
| соответствующий, связанный
|
| 606.
| relatively
| относительно
|
| 607.
| relevant
| релевантный, соответствующий, значимый, соответственный
|
| 608.
| reliable
| надежный
|
| 609.
| religious
| религиозный
|
| 610.
| representative
| представительный
|
| 611.
| reputational risk
| риск подрыва репутации
|
| 612.
| revenue
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ
Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...
Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ
Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...
Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...
|
Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении восстановителей броматом калия в кислой среде...
Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...
Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод исследования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом растворе...
|
|
