Глава 23. РИНКИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЯК ПРЕДМЕТ... житі, під виду клієнта, ділових відносин, товарів та ведення ділових операцій

житі, під виду клієнта, ділових відносин, товарів та ведення ділових операцій. Директива має також застосовуватися до тих установ та осіб, які працюють через Інтернет. Директива містить припис щодо необхідності державам-членам заборонити своїм кредитним та фі­нансовим установам вести анонімні рахунки або анонімні банківські розрахункові книжки. Перевірка особи клієнта та бенефіціара повин­на відбуватися до встановлення ділових стосунків або проведення операції.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає суть та мета державного регулювання рин­ків фінансових послуг?

2. Що дає підстави розглядати ринки фінансових послуг як об'єкт фінансово-правового регулювання?

3. Які державні регулятори працюють на ринку фінансових послуг в Україні?

4. Дайте характеристику дія./........ ості Національного банку

України як державного регулятора па ринку фінансових по­слуг.

5. Що таке банківська діяльність?

6. Які банківські операції можете назвати?

7. Що таке банківська система?

8. Які складові банківської системи України?

9. У чому полягають особливості правового статусу держав­ного банку?

 

10. Що таке банківський нагляд, яка його мета?

11. Які повноваження має Державна комісія з регулювання рин­ків фінансових послуг в Україні?

12. Які небанківські фінансові установи працюють на ринку державних фінансових послуг? Дайте їх характеристику.

13. У чому полягають суть та завдання фінансового моніто­рингу?

14. Назвіть суб'єктів фінансового моніторингу.

Глава 24