Возможности Интерпола в противодействии незаконному изготовлению поддельных денежных знаков

Борьба с фальшивомонетничеством лежала ещё в основании образования Интерпола. Можно сослаться на одну из старейших международных конвенций, принятую 20 апреля 1929 года в Женеве - Международную конвенцию по борьбе с подделкой денежных знаков. В её подготовке принимала участие Международная комиссия уголовной полиции. В соответствии с этой Конвенцией в каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вестись в рамках национального законодательства особым центральным бюро. После 1950 года Интерпол стал постоянным рабочим органом, действующим от имени международного сообщества государств по вопросам борьбы с такого рода преступлениями.

Указанная Конвенция на долгие годы определила всю политику международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством. В деятельности Интерпола по этому вопросу можно выделить следующие направления:

учёт случаев фальшивомонетничества, изготовителей и сбытчиков поддельных денег и ценных бумаг;

сбор и распространение информации об изменениях в денежных системах стран мира;

изучение способов подделки денежных знаков и ценных бумаг, используемых преступниками, с целью выработки защитных мер;

подготовка рекомендаций странам-участницам по усложнению технологии изготовления денежных знаков и ценных бумаг и их защите от подделок;

выработка рекомендаций по вопросам регулирования борьбы с фальшивомонетничеством на национальном и международном уровнях;

обобщение опыта работы полиции по борьбе с подделкою денежных знаков и ценных бумаг и распространение наиболее эффективных методов;

проведение мероприятий по повышению профессионального уровня полицейских служащих, занятых в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.

выработка тактики в отношении информирования населения о появлении поддельных денежных знаков

исследование поддельных денег с целью установления общего источника происхождения и присвоение учётного индикатива (с 1961 года, после организации при Генеральном секретариате Интерпола лаборатории для проведения экспертиз банковских знаков разных стран).

На 5-й Международной конференции Интерпола по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством в 1969 году принята резолюция, обязывающая полицейские аппараты внимательно следить за всеми техническими достижениями в отрасли полиграфического производства, собирать документацию по этим вопросам. По мнению секретариата Интерпола, учреждения, выпускающие деньги, несут ответственность за изготовление купюр и защиту от их подделки. Поскольку не все способы защиты засекречены и некоторые из них известны преступникам, было бы целесообразно печатать банкноты разной стоимости с помощью разных клише, материалов, процессов и машин, каких нет на промышленных предприятиях. При изготовлении денег не всегда используются краски, имеющие секретные защитные свойства, так как производства этих красок очень дорого. Металлические деньги необходимо печатать из материалов, которые имеют электрические и магнитные свойства, причем монеты одной стоимости, выпускаемые разными странами, должны иметь одинаковые свойства. Рекомендовано также внести поправки в уголовно-процессуальное законодательство в той части, что выводы экспертов разных стран, предоставленные письменно и под присягой, принимались судами в качестве доказательств.

Вопросы о том, как остановить поток «фальшивок», ежегодно выносится на сессию Генеральной ассамблеи Интерпола, обговариваются на международных конференциях (всего их состоялось восемь - 1931, 1935, 1950, 1961, 1969, 1977, 1986, 1997 годы). На 8-й международной конференции по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством при Генеральном секретариате Интерпола принято решение: создать дополнительно к имеющимся банкам данных центральный банк данных идентификации цветных ксерокопировальных машин; главным направлением профилактики, как и прежде, признать широкое информирование полицейских органов и общественности разных стран мира о способах выявления поддельных денег с привлечением к этому средств массовой информации и глобальной компьютерной сети типа Интернет; учитывая, что фальшивомонетничество связано с другими видами преступлений, организовать специальную подготовку офицеров связи для представительства национальных специализированных подразделений, национальным бюро Интерпола рекомендовано обеспечить его работу специально подготовленными офицерами.

В состав Генерального секретариата Интерпола входят две группы из 12 высококвалифицированных специалистов. Первая группа занимается делами, связанными с фальшивомонетничеством, и подготовкой соответствующей документации, а также проведением исследований, другая группа - подготовкой и выпуском бюллетеней.

С целью усовершенствования деятельности и повышения её эффективности сотрудниками Интерпола разработана специальная компьютеризированная программа с базой данных, содержащей свыше 40 тысяч случаев выявления фальшивых денежных знаков и финансовых документов, в результате чего в значительной степени упрощается: быстрое определение вида подделки и сравнение его с имеющимися аналогами; получение данных относительно распространения фальшивых банкнот по определённому региону; сравнение имеющихся сведений по годам. Использование данной информационной системы значительно сокращает время на проверку и установление информации, а также обеспечивает доступ к ней всех национальных полицейских служб.

Для предоставления помощи национальным правоохранительным органам в проведении борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол разработал специальную процедуру сбора и передачи информации. При обнаружении и изъятии фальшивых банкнот правоохранительные органы стран посылают в Интерпол в установленной форме сообщение по каналам радиосвязи или телефаксом. На следующем этапе, не позднее, чем через месяц после совершения преступления, в Генеральный секретариат отправляется более подробная информация, обработав которую, сотрудники секретариата рассылают национальным службам (данные о новых методах подделки ценным бумаг; сообщения о новых преступниках, которые должны быть арестованы и выданы правоохранительным органам той или иной страны).

Информация, которая направляется сторонам - членам Интерпола, постоянно обновляется, дополнения и поправки рассылаются ежемесячно, уведомления об аннуляции отдельных сообщений - дважды в месяц.

В Интерполе существует и определённый порядок идентификации фальшивых денежных знаков. Считается, что две или больше фальшивые банкноты можно отнести к одному виду, если они имеют одинаковые характеристики из-за использования одной печатной формы. При определении вида подделки легко установить, относится ли она к уже известным аналогам или изготовлена впервые. Такая идентификация позволяет национальным службам определить уровень распространения в обиходе фальшивых банкнот, каналы их распространения, проследить источники их происхождения и прочее.

Для выявления подобных связей национальные органы полиции присваивают определённому типу подделки шифр своей страны. Генеральный секретариат Интерпола также индексирует зарегистрированные фальшивки. В картотеку Интерпола введено более 12 тыс. международных индексов. Каждый код индекса состоит из двух элементов: именованной «приставки» - буквы и цифры, которые обозначают страну, денежные знаки которой подделаны, и номера, указывающие на хронологический порядок регистрации в деле данной подделки.

Генеральным секретариатом Интерпола разработаны также специальные международные индексы для классификации фальшивых банкнот и ценных бумаг: подделки денежных знаков, которые не причиняют значительных убытков экономике страны; подделки, выполненные грубо и легко распознаются; подделки ограниченного оборота из-за трудностей сбыта; подделки, выполненные кустарно и требующие много времени на изготовление.

Особые индексы, так называемые «индексы фиктивности», присваиваются таким видам подделок: подделки несуществующих банкнот; подделки денежных знаков несуществующей стоимости в валютной системе данной страны; подделки, изображения на которых не соответствует изображению на настоящих денежных знаках страны; банкноты, изготовленные для использования в театральных и телевизионных постановках прочие.

О каждом зарегистрированном факте фальшивомонетничества Национальное центральное бюро оповещает Генеральный секретариат. Речь идёт лишь о случаях, в которых имеется так называемый «иностранный элемент», то есть, когда на территории государства установлены факты изготовления или сбыта в оборот денежных знаков (ценных бумаг, туристических чеков или других платёжных документов) другого государства. Если факт новый, то информация направляется на зелёном бланке формы F. Интерпол рекомендовал всем Национальным центральным бюро информировать Генеральный секретариат Интерпола обо всех впервые зарегистрированных случаях подделки бумажных и металлических денег, банковских и туристических чеков, печатного изготовления бланков чеков от имени фиктивных банков; о больших ограблениях из банков бланков денежных и туристических чеков; об аресте или задержании лиц при получении или после получения денег по банковским или туристическим чекам, которые были украдены или подделаны в другой стране.

Интерпол просит Национальные центральные бюро кроме описания факта фальшивомонетничества отправлять два-три образца фальшивых банкнот, монет или других платёжных средств (если не нужно, чтобы все они были присоединены к уголовному делу как вещественные доказательства). В лаборатории Генерального секретариата определяется способ подделки, качество и состав бумаги, проводится сравнение с имеющимися в «коллекции» Интерпола другими аналогичными по внешнему виду фальшивками на случай выявления общего их происхождения из одного «монетного двора». Каждой подделке присваивается свой индекс, который состоит из трёх частей, например 12.А.2436. Каждая часть этого индекса расшифровывается так: 12 - валюта США (доллар); буквой А в картотеке Интерпола помечаются подделки денежных знаков всех стран Американского континента; последнее число - порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты одной и той же страны - в данном случае США. Поэтому все фальшивки одного происхождения, а с ними Интерпол часто встречается в своей практике, имеют одинаковый индекс. На подделки одного происхождения заводится регистрационная карточка, где указывается дата и страна, в которой она была изъята. Это помогает экспертам Интерпола следить за путями распространения фальшивок, изготовленных одними и теми же преступниками, иногда предвидеть возможность их появления в определённых странах.

Перед индексированиям фальшивок по всем вышеперечисленным категориям они проходят тщательную экспертизу: проводятся физические и химические анализы бумаги и красок, определяется способ печати, особенности и дефекты клише, используемых при печати подделанных банкнот, сравниваются полученные результаты с исследованиями ранее зарегистрированных подделок. В среднем ежемесячно Генеральный секретариат Интерпола получает более пятидесяти заявок от стран-участниц на проведение экспертиз подделанных денежных знаков, а специалисты лаборатории проводят ежегодно 700-800 исследований банкнот и банковских чеков, которые были получены для исследования, установления их поддельности и возможности источника происхождения.

Лаборатория Интерпола также проводит экспертизы сомнительных денежных знаков по заказу отдельных стран, которые ещё не имеют своих специалистов. Но, это делают лишь в тех случаях, когда изъяты деньги другого государства.

После окончания Второй мировой войны Интерполом было зарегистрировано более 10 тыс. типов подделки денег.

В предыдущей штаб-квартире Интерпола в Париже оборудован музей Интерпола, где экспонируются образцы фальшивых монет и банкнот, инструменты и приспособления, изъятые при ликвидации «мастерских» самых искусных фальшивомонетчиков. В музее собрано более 4 тыс. типов фальшивых денежных знаков, изготовленных в разных странах в послевоенные годы. В 1960 г. коллекция музея пополнилась специальной бумагой и тканью, которые используются фальшивомонетчиками при печати денег. Теперь коллекция насчитывает более тысячи образцов.

Обработанная и систематизированная информация о случаях фальшивомонетчества приходит в национальные службы через бюллетень «Counterfeits & Forgeries» («Подделки и подлоги»), который издаёт Интерпол с 1924 г. на пяти языках. Бюллетень, который выходит в двух томах содержит информацию о технических характеристиках обнаруженных фальшивых банкнот, описание настоящих денежных знаков, ценных бумаг и других документов из более 150 стран мира. Его выписывают теперь более 15 тыс. полицейских служб и финансовых организаций.

Кроме того, Генеральный секретариат Интерпола готовит и рассылает циркуляры про фальшивомонетчиков, которых необходимо держать под присмотром или арестовывать при их выявлении. С 1950 г. разослано более 2 тысяч таких циркуляров. По просьбе Национального центрального бюро Секретариат направляет обобщенную информацию об определённом виде подделки, а также о фальшивомонетчиках.

Фирма «Keesing Reference Systems B.V.», которая издаёт «Counterfeits & Forgeries», разработала компьютерную программу, которая позволяет проводить оперативную проверку долларов США и определить среди них поддельные - «The Smart US & Checker». Это постоянно функционирующая система, которая содержит определённый перечень характеристик поддельных долларов США, которые были опубликованы в течении многих лет в изданиях «Counterfeits & Forgeries».

Эта программа является простым и действенным способом проверки долларов США при получении их кассиром в пункте обмена валют, кассовом зале, других банковских и финансовых организациях. Программа распространяется в версиях как для Windows, так и для DOS.

Теперь так же разработана новая версия официального издания Интерпола «Counterfeits & Forgeries», размещённая на компакт-диске типа CD-ROM. Создание этой версии в сравнении с полиграфическим изданием позволяет значительно ускорить проверку банкнот. В ней содержится информация о национальных валютах из более 180 стран мира.

Характеристики банкнот содержат информацию по всем категориям защиты, а именно: водяной знак; защитная полоса; интаглио-печать; реестр просмотра, микропечать, изображение в ультрафиолетовом луче; противокопировальные защитные линии; гало-, кине-, пиксельграммы.

Интерпол обобщает опыт работы полиции разных государств по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платёжных средств, обнаружение типографий и мастерских, где они изготовляются, установление разоблачение изготовителей, прикрепление вещественных доказательств. В 1965 г. Интерпол снял учебный фильм, где приведены подробные методические рекомендации полиции по организации работы при выявлении в обороте фальшивых денежных знаков. Проводятся семинары и учебные сборы для служащих полиции по вопросам предупреждения и раскрытия фактов фальшивомонетничества.

Сегодня Интерпол очерчивает 2 основных направления борьбы с фальшивомонетничеством: ликвидация центров, которые поставляют фальшивые деньги в международный оборот, и выявление лиц, которые занимаются изготовлением и сбытом поддельных денег. В связи с этим от следователей требуется довольно высокая компетентность, а от полиции разных стран - особо тесное сотрудничество со служащими Национальных центральных бюро Интерпола, задания которых - сбор всей информации, которая будет способствовать раскрытию фальшивомонетничества.

В разных странах, которые входят в систему Интерпола, эти задания решаются по-разному. В Канаде, например, при криминалистической лаборатории, организованно три специализированных курса для следователей, которые дают им необходимые знания в области гравирования, печати, изготовления бумаги, краски прочее. Канадская конная полиция выдаёт для служебного пользования бюллетень «Фальшивомонетчики в Канаде», где излагается передовой опыт раскрытия этих преступлений.

По мнению Генерального секретариата Интерпола, при организации борьбы с фальшивомонетчеством необходимо поддерживать регулярные контакты полиции с ассоциациями, которые объединяют работников художественных мастерских и фабрик по изготовлению бумаги, краски и т.д. (чтобы получать информацию об агентах по продаже материалов и лиц, которые их покупают); доверять служащим полиции, которые хорошо разбираются в технике по изготовлению денег, периодически читать лекции для следователей; как можно быстрее информировать население про особенности самых искусных подделок; поддерживать тесный контакт с организациями Интерпола в определённых странах.

Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что наиболее качественно изготовленные поддельные купюры, в основном с использованием современной оргтехники и полиграфического оборудования изготавливаются в России, Молдове, Польше, Венгрии, Турции и странах Азии.