Задача 1. Проверкой юридических дел, открытых счетов клиентов банка за проверяемый финансовый год, определено
Проверкой юридических дел, открытых счетов клиентов банка за проверяемый финансовый год, определено, что в Банке открыто и переоформлено 8 текущих рублевых счетов и 4 валютных счета.
Текущие рублевые счета были открыты:
| №
| Наименование организации
| Предоставленные документы
| |
| ООО ИНЖЕНЕРИНГ
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия документа о регистрации (перерегистрации) предприятия или предпринимателя, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом. Представлен один экземпляр: со штампом регистрирующего органа (после отметки о регистрации счета он возвращается клиенту);
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
| |
| Предприятие «Добробыт»
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом в двух экземплярах: 1) со штампом регистрирующего органа (после отметки о регистрации счета он возвращается клиенту); 2) удостоверенный нотариально или регистрирующим органом;
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
| |
| НПТО «Матена»
| копия документа о регистрации (перерегистрации) предприятия или предпринимателя, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом в двух экземплярах: 1) со штампом регистрирующего органа (после отметки о регистрации счета он возвращается клиенту); 2) удостоверенный нотариально или регистрирующим органом;
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей и без оттиска печати
| |
| Завод физических приборов
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом в двух экземплярах: 1) со штампом регистрирующего органа (после отметки о регистрации счета он возвращается клиенту); 2) удостоверенный нотариально или регистрирующим органом;
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
| |
| ИП Ломоносов М.В.
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия документа о регистрации (перерегистрации) предпринимателя, удостоверенная регистрирующим органом;
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей без оттиска печати предпринимателя, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
| |
| Завод медпрепоратов
| копия документа о регистрации (перерегистрации) предприятия или предпринимателя, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом в двух экземплярах: 1) со штампом регистрирующего органа (после отметки о регистрации счета он возвращается клиенту); 2) удостоверенный нотариально или регистрирующим органом;
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
| |
| СП Абамет
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия документа о регистрации (перерегистрации) предприятия или предпринимателя, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом в двух экземплярах: 1) со штампом регистрирующего органа (после отметки о регистрации счета он возвращается клиенту); 2) удостоверенный нотариально или регистрирующим органом;
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
| |
| ИП Изомет
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия документа о регистрации (перерегистрации) предприятия или предпринимателя, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом в одном экземпляре.
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей без оттиска печати. должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
| Валютные счета были открыты:
| №
| Наименование организации
| Предоставленные документы
| |
| ООО «Солнечное»
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом в двух экземплярах: 1) со штампом регистрирующего органа (после отметки о регистрации счета он возвращается клиенту); 2) удостоверенный нотариально или регистрирующим органом;
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
| |
| СП «ВЕФ»
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия документа о регистрации (перерегистрации) предприятия или предпринимателя, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом. Представлен один экземпляр: со штампом регистрирующего органа (после отметки о регистрации счета он возвращается клиенту);
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
| |
| Иностранное предприятие «LS»
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия документа о регистрации (перерегистрации) предприятия или предпринимателя, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом в двух экземплярах: 1) со штампом регистрирующего органа (после отметки о регистрации счета он возвращается клиенту); 2) удостоверенный нотариально или регистрирующим органом;
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом и оттиском его печати;
специальное разрешения Национального банка Республики Беларусь
| |
| ОАО «Лесное»
| заявление об открытии счета по установленной форме;
копия документа о регистрации (перерегистрации) предприятия или предпринимателя, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия учредительного документа, установленного законодательством Республики Беларусь для данного клиента, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом в одном экземпляре.
дубликат извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика;
справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда;
карточка с образцами подписей без оттиска печати.
| Задание:
1. Проверить полноту сформированных юридических дел клиентов.
2. Обоснованность открытия счетов.
3. Составить соответствующую часть текста для Письменного отчета аудитора.
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...
Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...
Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...
|
Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка:
а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...
Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...
Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов:
1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха)
2. опухоли большого дуоденального сосочка...
|
|
