Час, місце, обстановка та способи вчинення контрабанди наркотичних засобів

 

Важливе значення в системі криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів посідають місце та час її вчинення. Місце вчинення злочину дає змогу відповісти на запитання – де вчинено злочин. Під час розслідування багатьох злочинів слід враховувати: а) місце, де відбувалися підготовчі дії до злочину; б) місце безпосереднього вчинення злочину; в) місце, де залишені сліди (у широкому розумінні); г) місце приховування слідів злочину, знарядь і засобів його вчинення, предмета злочинного посягання[21].

При вчиненні контрабанди наркотичних засобів необхідно встановлювати обставини, які пов’язані з певними місцями, які мають важливе юридичне значення. Так, В.М. Шевчук зазначає, що аналіз кримінальних проваджень про контрабанду дозволяє дійти висновку про те, що місце вчинення таких злочинів у більшості випадків залежить від способу незаконного переміщення товарів, предметів, речовин через митний кордон (переміщення поза митним контролем, з використанням тайників, шляхом фальсифікації митних та інших документів тощо). В одному місці злочинці переміщують контрабанду шляхом об’їзду, обходу митниць, митних постів, в іншому – поза встановленим часом для проведення митного контролю, а в деяких – тільки в зоні митного контролю шляхом приховування предметів контрабанди від митного контролю[22]. М.І. Костін вважає, що при переміщенні предметів контрабанди поза місцем розташування митниці необхідно встановлювати:

а) фактичне місце затримання правопорушника;

б) розташування місця затримання правопорушника відносно лінії митного кордону;

в) шлях і спосіб переміщення предметів контрабанди до місця затримання;

г) фактичне місце перетинання митного кордону;

ґ) місце відправлення й призначення предметів контрабанди, останній при переміщенні географічний пункт перед перетинанням митного кордону[23].

Зокрема, 13 грудня 2003 р. А. мав намір перемістити в вагоні № 9, купе № 2, потягу № 238 сполученням «Донецьк – Москва» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю канабіс вагою 188, 45 г, однак під час митного контролю, який проводився на митному посту «Тополі» Двуречанського району Харківської області даний наркотичний засіб було виявлено, а при декларуванні співробітниками Куп’янської митниці він заявляв, що з України в Росію ніяких наркотичних засобів не переміщує. Тобто важливого значення набуває місце знаходження контрабандиста, його розташування (№ вагона, № купе, № потяга тощо), місце проведення митного контролю (конкретний митний пост), а також те, що він знаходився в зоні митного контролю.

Окрім місця вчинення контрабанди наркотичних засобів доцільно визначати й місця приховування таких засобів. У цьому випадку мова йде про місця приховування предмета контрабанди. Як місця приховування контрабанди використовуються транспортні засоби, багаж, особисті речі, поштові відправлення, природні порожнини тіла та ін. Контрабандисти достатньо часто використовують різного роду тайники – створені або пристосовані сховища[24]. Так, А. маючи намір здійснити контрабанду наркотичних засобів – канабісу загальною вагою 187, 47 г, з якого 186, 53 г розмістив у поліетиленовий пакет та розташував його під підкладку своєї дорожньої сумки для доставки до м. Москва, а іншу частину канабісу змішав з тютюном та розмістив у двох цигарках «Вінстон», які зберігав при собі. В іншому випадку, 13 грудня 2003 р. в 8 год. 30 хв. у зону митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Гоптівка» Магістральної митниці в’їхав автомобіль ВАЗ-2108 білого кольору під керуванням гр-на України Л. В салоні автомобіля як пасажир знаходився гр-н України С. При проведенні усного та письмового декларування Л. заявив співробітникам митниці, що через митний кордон України нічого забороненого в керованому ним автомобілі не переміщується. Однак, під час наступного спільного огляду вищезазначеного автомобіля співробітниками Державної прикордонної Служби України і Магістральної митниці під панеллю приладів, під переднім бампером автомобіля, в багажнику в сумці з-під інструмента і серед особистих речей Л. було виявлено речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, яка знаходилася в 4 пакетах та пластиковій коробці циліндричної форми. Виявлені предмети Л. намагався незаконно перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Суттєве значення має й час здійснення контрабанди наркотичних засобів. Встановлення часу вчинення злочину має кримінально-правове, процесуальне і криміналістичне значення. Окрім часу події злочину, нерідко необхідно встановлювати час різного роду супровідних обставин[25]. У криміналістичній літературі підкреслювалося, що вибір часу вчинення контрабанди зумовлений певними закономірностями. Якщо час учинення контрабанди не пов’язаний з розкладом транспорту, то злочинці найчастіше намагаються вибрати другу половину ночі або кінець зміни митного наряду, що пов’язано зі стомленістю й меншою увагою працівників митниці[26].

М.І.Костін вважає за необхідне при переміщенні предметів контрабанди через митний кордон України поза митним контролем встановлювати такі обставини, зокрема, при переміщенні поза часом здійснення митного оформлення:

а) реальні астрономічні час і дата переміщення предметів контрабанди;

б) місце-пункт митного пропуску, через який відбувалося переміщення предметів контрабанди;

в) віднесеність пункту пропуску до офіційно встановленого переліку пунктів пропуску митниць або визначеного за спеціальним дозволом митниці;

г) офіційно встановлений час здійснення митного оформлення на даному пункті пропуску;

ґ) час початку та закінчення практичного оформлення у поточну добу переміщення предметів контрабанди[27].

Важливим елементом криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів є обстановка вчинення злочину – частина матеріального середовища, що містить, крім ділянки території, сукупність різних предметів, поведінку учасників події, психологічні взаємовідносини між ними[28]. До ознак обстановки відносяться як ознаки, що визначають речове середовище, в якому вчиняється злочин, так і його об’єктивні умови[29].

В криміналістичному розумінні обстановка вчинення злочину – це система різного роду взаємодіючих між собою до й в момент злочину об’єктів, явищ і процесів, що характеризують місце, час, речові, природно-кліматичні, виробничі, побутові та інші умови оточуючого середовища, особливості учасників протиправної події, психологічні зв’язки між ними та інші чинники об’єктивної реальності, що визначають можливість, умови та інші обставини вчинення злочину. Уявляється, що обстановка є родовим визначенням стосовно до поняття умов, місця та часу вчинення злочину[30].

В криміналістичній літературі наголошувалося на необхідності дослідження обстановки вчинення контрабанди[31], але ретельний аналіз даного елемента криміналістичної характеристики залишається недостатньо дослідженим.

Контрабанду наркотичних засобів з точки зору обстановки вчинення цього злочину необхідно розглядати як певний елемент наркобізнесу. Наркобізнес, намагаючись розширити вживання наркотиків, об’єктивно впливає на зростання злочинності, загрожуючи встановленому правопорядку в суспільстві, громадській безпеці та здоров’ю населення. Наркобізнес є однією із складових організованої злочинності[32]. Організовані злочинні групи створюються для постійної кримінальної діяльності, регулярного незаконного збагачення у вигляді промислу, а багаторазове вчинення злочинів сприяє зростанню кримінального професіоналізму співтовариства. На сучасному етапі наркотрафік вийшов за межі однієї країни і перетворився на загальносвітову проблему.