Особливості відкриття кримінального провадження

Окремі моменти відкриття кримінального провадження за злочинами про контрабанду наркотичних засобів належним чином не досліджувалися в літературі. Проте певну увагу в криміналістичній літературі було приділено виявленню ознак контрабанди взагалі[44]. Існують різні підходи щодо розуміння категорій «виявлення ознак злочину» та «відкриття кримінального провадження», проте ця проблема залишається дискусійною в юридичній науці, що пов’язують здебільшого з розмежуванням понять «розкриття» та «розслідування злочинів» від понять слідчого та дослідчого процесів.

Зокрема, Р.С. Бєлкін наголосив, що закон пов’язує відкриття кримінального провадження і все подальше розслідування щодо нього з виявленням ознак злочину. У загальній формі, на його думку, точніше було б розглядати виявлення ознак можливого злочину, оскільки одні й ті самі ознаки можуть бути властиві як злочинному, так і незлочинному діянню. Ми погоджуємося з тим, що помилковим є змішування дослідчої діяльності зі слідчо-процесуальною, діяльності з виявлення ознак злочину – із процесом його розслідування[45].

Г.А. Матусовський зазначає, що розслідування злочинів не обов’язково пов’язане з їх розкриттям, оскільки в деяких випадках уже в період розгляду матеріалів, що містять ознаки злочину, або на початковому етапі розслідування є достатня доказова інформація, що вказує на певну особу, причетну до вчиненого злочину. Причому, на думку автора, правильне визначення сутності розкриття злочину має важливе криміналістичне значення, оскільки воно пов’язане з побудовою структури окремих криміналістичних методик розслідування та є певним його етапом[46].

В юридичній літературі мали місце спроби щодо визначення можливих шляхів виявлення ознак злочину. Зокрема, існує думка, що ознаки злочину можуть бути виявлені трьома шляхами. По-перше, проведенням оперативно-розшукових заходів, що передують відкриттю кримінального провадження. По-друге, їх можуть виявити громадяни, а також представники різних організацій і підприємств при проведенні перевірочних і контрольних заходів. По-третє, вони виявляються безпосередньо слідчим, прокурором і судом. Здебільшого дані про ознаки злочину входять до складу тієї вихідної інформації, яку має слідчий або орган дізнання до моменту порушення кримінальної справи і початку розслідування. З такою позицією необхідно погодитися.

Під час виявлення злочинів, як показало наше дослідження, прослідковується взаємозв’язок кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової діяльності. Так, деякі слідчі дії можуть бути проведені до відкриття кримінального провадження (огляд місця події, зняття інформації з каналів зв’язку, накладення арешту на кореспонденцію). У спеціальних літературних джерелах зазначається, що концепція «проактивних» розслідувань (надання права правоохоронним органам, що здійснюють боротьбу з професійною та організованою злочинністю застосовувати одночасно й кримінально-процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи) вимагає надання легітимності «інтрузивним» методам розслідування. Серед них, зокрема, прослуховування телефонних переговорів, зняття інформації з технічних каналів зв’язку. За своєю правовою природою є розвідувальним методом. Однак через парадокс його знову намагаються закріпити як слідчу дію.

Так, Є.Д. Лук’янчиков відносить виявлення ознак злочинів до досудових стадій провадження у справі та зазначає, що досудове провадження можна визначити як діяльність уповноважених державних органів, що здійснюється в досудових стадіях процесуальними формами і спрямована на виявлення та розслідування злочинів і вирішення кримінальних справ[47].

У криміналістичній літературі також мали місце спроби щодо визначення поняття «виявлення ознак контрабанди». Так, В.М. Шевчук зазначає, що виявлення ознак контрабанди – це діяльність уповноважених на те органів, що передує порушенню кримінальної справи, спрямована на встановлення фактів незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон і яка становить матеріальну та правову передумови розкриття й розслідування цього виду злочину[48].

Цікавим є й те, що автор на підставі аналізу митної та судово-слідчої практики дійшов висновку, що ознаки контрабанди можуть бути виявлені під час:

а) здійснення митного контролю;

б) провадження справ про порушення митних правил;

в) здійснення прикордонного контролю;

г) проведення оперативно-розшукових заходів;

д) провадження дізнання та досудового слідства;

е) здійснення прокуратурою загальнонаглядових функцій;

ж) перевірки заяв і повідомлень про вчинену контрабанду або про її підготовку.

Кримінальне провадження про контрабанду наркотичних засобів може бути порушено лише в тих випадках, коли є достатні дані, що вказують на наявність ознак злочину.