Информация о крупных внебалансовых обязательствах, срочных сделках и фактически сформированных резервах на возможные потери

Таблица 8.1

(тыс. руб.)

№ п/п	Внебалансовые обязательства	На 01.01.2011	На 01.01.2012
	Неиспользованные кредитные линии	62 039 528	77 816 583
2.	Резерв на возможные потери, сформированный по неиспользованным кредитным линиям	577 811	448 944
3.	Аккредитивы	698 934	1 513 988
4.	Резерв на возможные потери, сформированный по аккредитивам
5.	Выданные гарантии и поручительства	459 387	28 836 619
6.	Резерв на возможные потери, сформированный по выданным гарантиям и поручительствам	1 378	5 493
7.	Выпущенные авали и акцепты
8.	Резерв на возможные потери, сформированный по выпущенным авалям и акцептам
9.	Срочные сделки, в том числе:	21 077 022	15 861 879
9.1	поставочные	21 077 022	15 861 879
9.2	беспоставочные
	Резерв на возможные потери, сформированный по срочным сделкам	36 871	13 569

 

Резервы на возможные потери по результатам судебных разбирательств в 2010 и 2011 годах не создавались.

 

 

Информация о количестве акций, бывших в обращении в 2011 году, количестве дополнительных акций, размещенных в 2011 году с оплатой и без оплаты, количестве выкупленных (приобретенных) акций у акционеров в 2011 году, дивидендов, выплаченных в 2011 году и планируемых по итогам отчетного года, в том числе сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов (распределении чистой прибыли)

 

В 2011 году изменения, связанные с акциями Банка, отсутствуют.

Количество акций, бывших в обращении в 2011 году, составило 50 730 197 штук.

Размер оплаченного и зарегистрированного уставного капитала Банка на 01.01.2011 и 01.01.2012 составил 50 730 197 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату и предыдущую отчетную дату доли полностью оплаченного акционерного капитала Банка принадлежали следующим акционерам:

 

 

Акционеры	01.01.2012 %	01.01.2011 %
ОАО Банк ВТБ	98.93	98.92
ООО «ВБ-Сервис»	0.13	0.13
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»*	-	0.01
ООО «Бизнес-Финанс»	0.94	0.94
Итого	100.00	100.00

 

*) Банк ВТБ Северо-Запад был реорганизован путем присоединения к Банку ВТБ в апреле 2011 года.

 

28.06.2011 на годовом Общем собрании акционеров (протокол от 29.06.2011
№ 01/11) принято решение о выплате по результатам 2010 года дивидендов в размере 59 (Пятьдесят девять) рублей 14 копеек на одну размещенную, обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Выплата дивидендов осуществлена в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) годовым Общим собранием акционеров Банка о выплате дивидендов. Указанные дивиденды выплачены в полном объеме.

 

28.07.2011 на внеочередном Общем собрании акционеров (протокол от 28.07.2011
№ 02/11) принято решение о выплате по результатам полугодия 2011 года дивидендов в размере 199 (Сто девяносто девять) рублей 26 копеек на одну размещенную, обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Выплата дивидендов осуществлена в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) внеочередным Общим собранием акционеров Банка о выплате дивидендов. Указанные дивиденды выплачены в полном объеме.

 

26.12.2011 на внеочередном Общем собрании акционеров (протокол от 28.12.2011
№ 03/11) принято решение о выплате по результатам девяти месяцев 2011 года дивиденда в размере 59 (Пятьдесят девять) рублей 78 копеек на одну размещенную, обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Выплата дивидендов осуществлена в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) внеочередным Общим собранием акционеров Банка о выплате дивидендов. Указанные дивиденды выплачены в полном объеме.

 

Информация о планируемых по итогам отчетного года выплатах дивидендов по акциям Банка на дату составления годовой отчетности за 2011 год отсутствует.

 

Информация о составе Наблюдательного совета Банка в 2011 году, о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Банка, о составе коллегиального исполнительного органа Банка и о владении членами Наблюдательного совета, единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа Банка акциями Банка в течение отчетного года

Состав Наблюдательного совета Банка, утвержденный 28.06.2011 на годовом Общем собрании акционеров (протокол от 29.06.2011 № 01/11):

1. Дергунова Ольга Константиновна

2. Задорнов Михаил Михайлович

3. Костин Андрей Леонидович

4. Моос Герберт

5. Петелина Екатерина Владимировна

6. Пучков Андрей Сергеевич

 

Изменения в составе Наблюдательного совета Банка в 2011 году, а также по сравнению с 2010 годом, отсутствовали.

 

Члены Наблюдательного совета Банка участия в уставном капитале Банка не принимают, обыкновенными именными акциями Банка не владеют.

 

Единоличным исполнительным органом Банка является Президент-Председатель Правления – Задорнов Михаил Михайлович.

 

Состав Правления Банка:

1. Задорнов Михаил Михайлович

2. Руденко Дмитрий Васильевич

3. Кожокин Михаил Михайлович

4. Воробьев Вячеслав Викторович

5. Печатников Анатолий Юрьевич

6. Горшков Георгий Вячеславович

7. Чулков Валерий Владимирович

8. Соколов Александр Константинович

9. Меленкин Александр Викторович

 

Члены Правления Банка участия в уставном капитале Банка не принимают, обыкновенными именными акциями Банка не владеют.

 

 

Сведения о списочной численности персонала, в том числе о численности основного управленческого персонала, а также краткая информация о порядке и условиях выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу и об изменениях в этом порядке, произошедших в отчетном году по сравнению с предшествующим годом

 

Списочная численность персонала по состоянию на 01.01.2012 выросла по сравнению с предыдущим годом (на 01.01.2011 – 21 033 человек) в 1,17 раз и составила 24 698 человек.

Численность основного управленческого персонала[2] по состоянию на 01.01.2012 составила 16 человек (по состоянию на 01.01.2011 – 16 человек).

 

Таблица 10.1

(тыс. руб.)

№ п/п	Виды вознаграждений	За 2011 год	За 2010 год
	Краткосрочные вознаграждения всего, в том числе:	966 734	956 647
1.1	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	966 734	956 647
	Долгосрочные вознаграждения
	Вознаграждения по окончанию трудовой деятельности
	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе
	Иные долгосрочные вознаграждения

 

 

Порядок и условия выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу определяются Положением об оплате труда работников Банка, согласно которому выплачиваются:

1. Премия по результатам текущей деятельности.

Премирование по результатам текущей деятельности распространяется на работников, состоящих в трудовых отношениях с Банком в течение всего отчетного периода, за который производится расчет премии; принятых в Банк из других компаний Группы ВТБ; уволившихся в отчетном периоде по уважительным причинам (призыв на военную службу, выход на пенсию по старости, перевод на работу в рамках Группы ВТБ).

Порядок расчета и выплаты:

Премия по результатам текущей деятельности начисляется при выполнении установленных показателей деятельности работника, Самостоятельного структурного подразделения, структурного подразделения Банка и Банка в целом. Источником информации о выполнении показателей деятельности является официальная внутренняя отчетность Банка.

Премиальные выплаты производятся в срок не позднее последнего рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Порядок выплат вознаграждений по результатам текущей деятельности в отчетном 2011 году по сравнению с предыдущим годом не изменялся.

 

2. Премия по результатам деятельности за календарный год

Условия выплаты:

Премирование по результатам деятельности за год распространяется на работников, состоящих на день фактического начисления премии в трудовых отношениях с Банком и имеющих на последний день расчетного периода стаж работы в Банке или Группе ВТБ не менее 6 месяцев; уволенных по уважительным причинам (призыв на военную службу, выход на пенсию по старости, перевод на работу в рамках Группы ВТБ).

Премия по результатам деятельности за год рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени в отчетном периоде, за который производится расчет премии, при условии, что фактическое время работы составляет не менее 6 месяцев.

Дополнительные условия выплаты премии по результатам деятельности за календарный год основному управленческому персоналу фиксируются в дополнительных соглашениях к Трудовым договорам.

Порядок расчета и выплаты:

Премирование по результатам деятельности за год производится в зависимости от выполнения плана Банка по чистой прибыли (рассчитанной по международным стандартам финансовой отчетности). Премия по результатам деятельности за год не выплачивается, если план Банка по чистой прибыли выполнен менее чем на 80%.

Начисление премии по результатам деятельности за календарный год производится не позднее 31 марта года, следующего за расчетным.

Порядок выплат вознаграждений по результатам деятельности за календарный год в отчетном 2011 году по сравнению с предыдущим годом не изменялся.

 

3. Программа долгосрочной мотивации

В 2011 году для ключевых руководителей Банка утверждена Программа долгосрочной мотивации по итогам работы за 2010 – 2012 годы.

Условия выплаты:

Программа долгосрочной мотивации распространяется на Ключевых руководителей, персональный состав которых определяется Решением Президента – Председателя Правления Банка и утверждается Приказом по персоналу.

Порядок расчета и выплаты:

Размер вознаграждения Ключевому руководителю определяется в соответствии с категорией премирования, установленной исходя из уровня должности и вида деятельности, осуществляемой подразделением.

Расчет премии в рамках программы осуществляется в зависимости от выполнения плана Банка по чистой прибыли за 3 года, выполнения качественных и инфраструктурных целей стратегии, индивидуальной оценки деятельности.