Без права голоса- руководитель должника - представитель учредителей/участников должника - представитель собственника имуществ унитарного предприятия - представитель работников - представитель органа по контролю и надзору Дату проведения определяет временный управляющий. Он обязан уведомить всех о дате, месте и времени. Первое собрание должно быть проведено не позднее, чем за 10 дней до даты окончания наблюдения. Компетенции первого собрания кредиторов 1 принятие решения о введении финансового оздоровления и об обращении в АС с соответствующим ходатайством В решении указывается срок процедуры, план финансового оздоровления и график погашения задолженности. 2 принятие решения о введении внешнего управления и об обращении в АС с соответствующим ходатайством В решении указывается срок. 3 принятие решения об обращении вАС с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства В решении указывается срок. 4 образование комитета кредиторов, определение количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов 5 определение дополнительных требований к кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего 6 определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий 7 выбор реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных саморегулируемой организацией 8 иные по ФЗ Решение АС по введении процедуры принимается на основании решения первого собрания кредиторов. Если оно не было проведено или оно не приняло решение о введении процедуры –> АС может отложить рассмотрение дела и обязать кредиторов принять соответствующее решение (если это не будет нарушать сроки рассмотрения дела) или выносит определение о введении следующей процедуры - финансового оздоровления, если об этом ходатайствовали учредители/участники должника, собственник имущества унитарного предприятия, уполномоченный государственный орган или третьи лица - внешнего управления – только тогда, когда есть достаточные основания полагать, что платежеспособность должника будет восстановлена - конкурсное производство С принятием решения АС наблюдение прекращается. 68. Понятие, цель и порядок введения процедуры, применяемой в деле банкротстве: финансового оздоровление. Последствия ее введения ее. Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности На срок не более 2 лет. Определение о введении финансового оздоровления может быть принято по ходатайству 1 должника ст.77 ФЗ 2 собственник имущества унитарного предприятия 3 3-его лица по согласованию с должником ст.78 ФЗ Должник вправе адресовать свое ходатайство либо первому собранию кредиторов или к АС (если не было собрания или оно не приняло решения). Прядок принятия должником решения об обращении с ходатайством Решение принимается на общем собрании учредителей большинством голосов от числа присутствующих. Решение содержит 1 сведения о предлагаемом обеспечении исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности - способ обеспечения – залог, ипотека, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, поручительство (перечень открытый) - нельзя применять в качестве обеспечения – удержание, задаток, неустойка 2 предлагаемый срок финансового оздоровления. К решению прилагаются - план оздоровления - план погашения задолженности - протокол общего собрания учредителей/участников - инфо о предполагаемом обеспечении План финансового оздоровления – письменный документ, который готовится учредителями/участниками должника, собственником имущества унитарного предприятия, который утверждается на собрании кредиторов. - обосновывается возможность удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком - включаются источники получения средств - финансовое экономическое обоснования получения этих средств - сроки получения средств - форма получения График погашения задолженности составляется в письменной форме, подписывается лицом, уполномоченным учредителями должника или собственником имущества унитарного предприятия + подписывается лицами, предоставившими обеспечение выполнение требований кредиторов. График утверждается АС. Может быть подписано соглашение об обеспечении между предоставляющим обеспечение и временным управляющим, которое вступает в силу с момента вынесения определения АС + может быть заключено до введения финансового оздоровления + после окончания процедуры оно сохраняет силу. Если после введения новой процедуры расчеты с кредиторами не производятся –> средства, которые выручены от обращения взыскания на обеспечение включаются в состав имущества должника. Последствия введения процедуры ст.81 ФЗ 1 требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного порядка предъявления требований к должнику 2 ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов отменяются - отменяются в силу закона –> принятие специального судебного акта не требуется - пристав-исполнитель совершает такие же действия, как и при принятии специального акта - при необходимости применения обеспечительных мер, они могут быть наложены только в рамках процедуры банкротства 3 осуществление имущественных взысканий по исполнительным документам приостанавливается, за исключением таких взысканий по исполнительным документам, выданным на основании вступивших в законную силу до даты введения финансового оздоровления решений о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, возмещении морального вреда; 4 удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп или приобретение должником размещенных акций либо выплата действительной стоимости доли (пая) не допускается; 5 изъятие собственником имущества должника - унитарного предприятия принадлежащего должнику имущества не допускается; 6 выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями (участниками) должника не допускаются; 8 прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом не допускается, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов (ст.134 ФЗ) либо если такое прекращение приводит к преимущественному удовлетворению требований кредиторов одной очереди, обязательства которых прекращаются, перед другими кредиторами 9 неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате проценты и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей не начисляются, за исключением текущих платежей. На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, подлежащих удовлетворению в соответствии с графиком погашения задолженности, начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ (с 3 мая – 8,25) на дату введения финансового оздоровления с даты ее введения до погашения требований кредитора, исходя из непогашенной суммы требований в соответствии с графиком погашения задолженности + соглашением между должником и конкурсным кредитором может быть предусмотрен меньший размер подлежащих начислению процентов. Начисляет % управляющий, выплачиваются одновременно с погашением требования кредиторов. Если требования кредиторов в процедуре финансового оздоровления не удовлетворены –> % продолжают начисляться до даты принятия решения о признании должника банкротом. 69. Административный управляющий и его полномочия. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. Прекращение и окончание процедуры, применяемой в деле о банкротстве: финансовое оздоровление. Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности На срок не более 2 лет. Административный управляющий утверждается АС Административный управляющий действует с даты его утверждения АС до прекращения финансового оздоровления либо до его отстранения или освобождения АС. Административный управляющий в ходе финансового оздоровления обязан: - вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; созывать собрания кредиторов в случаях, установленных настоящим Федеральным законом; - рассматривать отчеты о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления - предоставлять собранию кредиторов или комитету кредиторов на рассмотрение информацию о ходе выполнения графика погашения задолженности - осуществлять контроль за своевременным исполнением должником текущих требований кредиторов; - осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности; ВПРАВЕ заключать от имени должника мировое соглашение План финансового оздоровления – письменный документ, который готовится учредителями/участниками должника, собственником имущества унитарного предприятия, который утверждается на собрании кредиторов. В плане - обосновывается возможность удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком - включаются источники получения средств - финансовое экономическое обоснования получения этих средств - сроки получения средств - форма получения При составлении могут учитываться методические рекомендации, утвержденные … Невыполнение плана финансового оздоровления – основание для отстранения руководителя должника от должности. План не утверждается АС. График погашения задолженности составляется в письменной форме, подписывается лицом, уполномоченным учредителями должника или собственником имущества унитарного предприятия + подписывается лицами, предоставившими обеспечение выполнение требований кредиторов. График утверждается АС. С момента утверждения графика у должника возникает обязанность погасить задолженность перед кредитором в сроки, указанные в графике. Требования всех кредиторов, которые включены в реестр должны быть удовлетворены не позднее чем за 1 месяц до окончания финансового оздоровления.требования кредиторов 1 и 2 очереди должны быть удовлетворены не позднее 6 месяцев с момента начла процедуры. Должник вправе досрочно исполнить график погашения задолженности с соблюдением правил очередности и пропорциональности удовлетворения требований. Окончание финансового оздоровления 1. Не позднее чем за 1 месяц до истечения установленного срока финансового оздоровления должник обязан предоставить административному управляющему отчет о результатах проведения финансового оздоровления. 3. Административный управляющий рассматривает отчет должника о результатах проведения финансового оздоровления и составляет заключение о выполнении графика погашения задолженности, об удовлетворении требований кредиторов и о выполнении плана финансового оздоровления (при наличии такого плана), которое направляется кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов, и в АС. 4. В случае, если требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, не удовлетворены на дату рассмотрения отчета должника или указанный отчет не представлен управляющий созывает собрание кредиторов, которое полномочно принять одно из решений: - об обращении с ходатайством в АС о введении внешнего управления; - об обращении с ходатайством вАС о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 5. После получения заключения административного управляющего или ходатайства собрания кредиторов АС назначает дату заседания 6. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а также жалоб кредиторов АС принимает один из судебных актов: - определение о прекращении производства по делу о банкротстве в случае, если непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны необоснованными; - определение о введении внешнего управления в случае наличия возможности восстановить платежеспособность должника; - решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии признаков банкротства. 70. Понятие, цель и порядок введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве: внешнего управления. Последствия введения внешнего управления. Внешний управляющий, его права и обязанности. Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности; Внешнее управление вводится АС на основании решения собрания кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Внешнее управление вводится на срок не более чем 18 месяцев, который может быть продлен не более чем на шесть месяцев. По ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего установленный срок внешнего управления может быть сокращен. Последствия введения внешнего управления - прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего; - внешний управляющий вправе издать приказ об увольнении руководителя должника или предложить руководителю должника перейти на другую работу в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; - прекращаются полномочия органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия, полномочия руководителя должника и иных органов управления должника переходят к внешнему управляющему, - отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов; - вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на денежные обязательства и обязательные платежи, за исключением текущих платежей. - требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику. Органы управления должника в пределах компетенции, установленной федеральным законом, вправе принимать решения: - об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций; - об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций; - об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в план внешнего управления возможности дополнительной эмиссии акций; - об определении порядка ведения общего собрания акционеров; - об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника; - о замещении активов должника; - об избрании представителя учредителей (участников) должника; - о заключении соглашения между третьим лицом или третьими лицами и органами управления должника, уполномоченными в соответствии с учредительными документами принимать решение о заключении крупных сделок, об условиях предоставления денежных средств для исполнения обязательств должника; - иные необходимые для размещения дополнительных обыкновенных акций должника решения. Внешний управляющий утверждается АС одновременно с введением внешнего управления Вправе - распоряжаться имуществом должника в соответствии с планом внешнего управления - заключать от имени должника мировое соглашение (МОЖНО ЛА ЛЮБОЙ СТАДИИ); - заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии со статьей 102 настоящего Федерального закона; обязан: принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию; разработать план внешнего управления и представить его для утверждения собранию кредиторов; вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность; принимать меры по взысканию задолженности перед должником; вести реестр требований кредиторов; реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом; информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления; представить собранию кредиторов отчет об итогах реализации плана внешнего управления;
План внешнего управления. Меры по восстановлению платежеспособности должника. Отчет внешнего управляющего и прекращение внешнего управления. Расчеты с кредиторами. Не позднее чем через 1 месяц с даты своего утверждения внешний управляющий обязан разработать план внешнего управления и представить его собранию кредиторов для утверждения. План внешнего управления должен предусматривать меры по восстановлению платежеспособности должника, условия и порядок реализации указанных мер, расходы на их реализацию и иные расходы должника. Платежеспособность должника признается восстановленной при отсутствии признаков банкротства 1 гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и обязанность не исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, + сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества 2 ЮЛ считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и обязанность не исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены План внешнего управления должен: - соответствовать требованиям, установленным федеральными законами; - предусматривать срок восстановления платежеспособности должника; - содержать обоснование возможности восстановления платежеспособности должника в установленный срок. 3. План внешнего управления должен предусматривать разграничение компетенции между собранием кредиторов и комитетом кредиторов в части утверждения сделок должника, если такое разграничение не установлено собранием кредиторов или имеются основания для перераспределения компетенции между собранием кредиторов и комитетом кредиторов. 4. Внешний управляющий по требованию собрания кредиторов или комитета кредиторов отчитывается перед кредиторами о ходе внешнего управления и реализации плана внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего управления 1. Рассмотрение вопроса об утверждении и изменении плана внешнего управления относится к исключительной компетенции собрания кредиторов. 2. План внешнего управления рассматривается собранием кредиторов, которое созывается внешним управляющим не позднее чем через два месяца с даты утверждения внешнего управляющего. 4. Утвержденный собранием кредиторов план внешнего управления представляется вАС внешним управляющим не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания кредиторов. 6. План внешнего управления может быть признан недействительным полностью или частично АС, рассматривающим дело о банкротстве, по ходатайству лица или лиц, права и законные интересы которых были нарушены. Определение о признании недействительным полностью или частично плана внешнего управления может быть обжаловано. Отчет внешнего управляющего 1. Внешний управляющий обязан представить на рассмотрение собрания кредиторов отчет внешнего управляющего: по результатам проведения внешнего управления; при наличии оснований для досрочного прекращения внешнего управления; по требованию лиц, имеющих право на созыв собрания кредиторов; в случае накопления денежных средств, достаточных для удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. 3. Отчет внешнего управляющего должен содержать: баланс должника на последнюю отчетную дату; отчет о движении денежных средств; отчет о прибылях и об убытках должника; сведения о наличии свободных денежных средств и иных средств должника, которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей должника; сведения об удовлетворенных требованиях кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов; К отчету внешнего управляющего должен быть приложен реестр требований кредиторов. 4. В отчете внешнего управляющего должно содержаться одно из предложений: о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами; о продлении установленного срока внешнего управления; о прекращении производства по делу в связи с удовлетворением всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов; о прекращении внешнего управления и об обращении вАС с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Рассмотрение собранием кредиторов отчета внешнего управляющего По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего собрание кредиторов вправе принять одно из решений: об обращении в АС с ходатайством о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами; об обращении в АС с ходатайством о прекращении производства по делу в связи с удовлетворением всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов; об обращении вАС с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; о заключении мирового соглашения. При рассмотрении отчета внешнего управляющего в связи с истечением установленного АС срока внешнего управления собрание кредиторов вправе принять решение об обращении в АС с ходатайством о продлении установленного срока внешнего управления при условии, что общий срок внешнего управления не будет превышать максимально допустимый в соответствии с настоящим Федеральным законом срок внешнего управления. Утверждение АС отчета внешнего управляющего По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего выносится определение: о прекращении производства по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или в случае утверждения АС мирового соглашения; о переходе к расчетам с кредиторами в случае удовлетворения ходатайства собрания кредиторов о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами; о продлении срока внешнего управления в случае удовлетворения ходатайства о продлении срока внешнего управления; об отказе в утверждении отчета внешнего управляющего Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с кредиторами 1. Вынесение АС определения о переходе к расчетам с кредиторами является основанием для начала расчетов со всеми кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов. 2. В определении устанавливается срок окончания расчетов с кредиторами, который не может превышать 6месяцев с даты вынесения указанного определения. После окончания расчетов с кредиторами АС выносит определение об утверждении отчета внешнего управляющего и о прекращении производства по делу о банкротстве. 3. В случае, если в установленный АС срок не произведены расчеты с кредиторами, АС принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Расчеты с кредиторами производятся внешним управляющим в соответствии с реестром требований кредиторов начиная со дня вынесения АС определения о переходе к расчетам с кредиторами или определения о начале расчетов с кредиторами определенной очереди.
|
