Студопедия — Lesson 3. The Asia/Pacific Group on Money Laundering is an autonomous and collaborative international organization founded in 1997 in Bangkok
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Lesson 3. The Asia/Pacific Group on Money Laundering is an autonomous and collaborative international organization founded in 1997 in Bangkok






Text

The Asia/Pacific Group on Money Laundering is an autonomous and collaborative international organization founded in 1997 in Bangkok. It consists of 41 members and a number of international and regional observers. The APG assesses compliance by its members with the global AML/CFT standards through a robust mutual evaluation programme. It coordinates technical assistance and training in the Asia/Pacific region to improve compliance by APG members with the global AML/CFT standards. The APG co-operates with the FATF and other regional AML groups. It conducts research and analysis into ML and TF trends and methods and contributes to the global policy development of AML/CFT standards.

Vocabulary

Common Words

# English Term Russian Equivalent
1. affiliated зд. единый
2. an observer наблюдатель
3. an offence правонарушение, преступление
4. autonomous независимый
5. capacity способность, возможность
6. collaborative совместный
7. domestic внутренний, национальный
8. robust надежный
9. technical assistance техническая помощь, поддержка
10. to found основывать
11. to prosecute преследовать в судебном порядке, привлекать к ответственности
12. to report сообщать / подавать отчеты / отчитываться о чем-либо

Special Terms

13. a mutual evaluation programme программа взаимной оценки
14. a suspicious transaction report сообщение о подозрительной операции
15. an FATF-Style Regional Body (FSRB) Региональная группа по типу ФАТФ
16. Asian Development Bank Азиатский банк развития
17. Financial Action Task Force (FATF) Группа разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
18. International Monetary Fund (IMF) Международный валютный фонд (МВФ)
19. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
20. the Asia/Pacific Group on Money Laundering Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
21. the Egmont Group of Financial Intelligence Units Группа Эгмонт подразделений финансовой разведки
22. to assess compliance оценивать соблюдение / выполнение
23. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Управление ООН по наркотикам и преступности
24. World Bank Всемирный банк

 


Lesson 4

Text

The APG undertakes detailed and relevant typologies research to better understand the money laundering and terrorist financing environment in the Asia/Pacific region. Findings provide decision makers and operational experts with up-to-date empirical information in order that they may target policies and strategies to combat these threats.

The APG Typologies Framework includes integrated processes for collection and analysis of information and case studies; and for sharing findings and case studies with members and observers and the private sector.

Each year APG Typologies Workshops bring together law enforcement experts and regulatory authorities in order to exchange information on significant cases and operations.

Vocabulary

Common Words

# English Term Russian Equivalent
1. a case study изучение прецедентов
2. a private sector частный сектор
3. a series ряд
4. a threat угроза
5. collection сбор
6. empirical information эмпирическая информация; информация, полученная опытным путем
7. extent объем
8. findings полученные результаты, данные
9. from the perspective of с точки зрения
10. impact воздействие
11. in order для того чтобы
12. nature природа
13. stated заявленный
14. to build on … зд. использовать что-либо, основываться на чем-либо
15. to target policies and strategies сосредотачивать усилия на политике и стратегии
16. to undertake предпринимать
17. up-to-date актуальный
18. yearly ежегодно






Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 298. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия