Text
The Asia/Pacific Group on Money Laundering is an autonomous and collaborative international organization founded in 1997 in Bangkok. It consists of 41 members and a number of international and regional observers. The APG assesses compliance by its members with the global AML/CFT standards through a robust mutual evaluation programme. It coordinates technical assistance and training in the Asia/Pacific region to improve compliance by APG members with the global AML/CFT standards. The APG co-operates with the FATF and other regional AML groups. It conducts research and analysis into ML and TF trends and methods and contributes to the global policy development of AML/CFT standards.
Vocabulary
Common Words
| #
| English Term
| Russian Equivalent
|
| 1.
| affiliated
| зд. единый
|
| 2.
| an observer
| наблюдатель
|
| 3.
| an offence
| правонарушение, преступление
|
| 4.
| autonomous
| независимый
|
| 5.
| capacity
| способность, возможность
|
| 6.
| collaborative
| совместный
|
| 7.
| domestic
| внутренний, национальный
|
| 8.
| robust
| надежный
|
| 9.
| technical assistance
| техническая помощь, поддержка
|
| 10.
| to found
| основывать
|
| 11.
| to prosecute
| преследовать в судебном порядке, привлекать к ответственности
|
| 12.
| to report
| сообщать / подавать отчеты / отчитываться о чем-либо
|
Special Terms
| 13.
| a mutual evaluation programme
| программа взаимной оценки
|
| 14.
| a suspicious transaction report
| сообщение о подозрительной операции
|
| 15.
| an FATF-Style Regional Body (FSRB)
| Региональная группа по типу ФАТФ
|
| 16.
| Asian Development Bank
| Азиатский банк развития
|
| 17.
| Financial Action Task Force (FATF)
| Группа разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
|
| 18.
| International Monetary Fund (IMF)
| Международный валютный фонд (МВФ)
|
| 19.
| Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
|
| 20.
| the Asia/Pacific Group on Money Laundering
| Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
|
| 21.
| the Egmont Group of Financial Intelligence Units
| Группа Эгмонт подразделений финансовой разведки
|
| 22.
| to assess compliance
| оценивать соблюдение / выполнение
|
| 23.
| United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
| Управление ООН по наркотикам и преступности
|
| 24.
| World Bank
| Всемирный банк
|
Lesson 4
Text
The APG undertakes detailed and relevant typologies research to better understand the money laundering and terrorist financing environment in the Asia/Pacific region. Findings provide decision makers and operational experts with up-to-date empirical information in order that they may target policies and strategies to combat these threats.
The APG Typologies Framework includes integrated processes for collection and analysis of information and case studies; and for sharing findings and case studies with members and observers and the private sector.
Each year APG Typologies Workshops bring together law enforcement experts and regulatory authorities in order to exchange information on significant cases and operations.
Vocabulary
Common Words
| #
| English Term
| Russian Equivalent
|
| 1.
| a case study
| изучение прецедентов
|
| 2.
| a private sector
| частный сектор
|
| 3.
| a series
| ряд
|
| 4.
| a threat
| угроза
|
| 5.
| collection
| сбор
|
| 6.
| empirical information
| эмпирическая информация; информация, полученная опытным путем
|
| 7.
| extent
| объем
|
| 8.
| findings
| полученные результаты, данные
|
| 9.
| from the perspective of
| с точки зрения
|
| 10.
| impact
| воздействие
|
| 11.
| in order
| для того чтобы
|
| 12.
| nature
| природа
|
| 13.
| stated
| заявленный
|
| 14.
| to build on …
| зд. использовать что-либо, основываться на чем-либо
|
| 15.
| to target policies and strategies
| сосредотачивать усилия на политике и стратегии
|
| 16.
| to undertake
| предпринимать
|
| 17.
| up-to-date
| актуальный
|
| 18.
| yearly
| ежегодно
|
