Text
The national financial intelligence unit was established in 2001 as an independent agency within the structure of executive bodies. Until 2004, it was accountable to the Ministry of Finance, and since 2004, it reports directly to the Government of the Russian Federation. The first chief of the FIU was Viktor Zubkov. Under his authority, the foundation for the national financial intelligence unit was laid. Moreover, Mr. Zubkov was also the first Chairman of the EAG. In September 2007, the Federal Financial Monitoring Service was taken over by Oleg Markov. Today, the chief of the Russian FIU is Yuri Chikhanchin.
Vocabulary
Common Words
| #
| English Term
| Russian Equivalent
|
| 1.
| a chief
| глава / руководитель
|
| 2.
| a government
| правительство
|
| 3.
| a rating
| рейтинг
|
| 4.
| according to…
| согласно …
|
| 5.
| foreign
| иностранный / зарубежный
|
| 6.
| moreover
| кроме того / помимо этого
|
| 7.
| thus
| таким образом
|
| 8.
| to collaborate
| сотрудничать
|
| 9.
| to facilitate
| облегчать / способствовать
|
| 10.
| to lay foundation
| заложить основу / фундамент
|
| 11.
| to rank
| занимать место
|
| 12.
| to render assistance
| оказывать помощь
|
| 13.
| to represent
| представлять
|
| 14.
| to sign
| подписывать
|
| 15.
| to take over
| принимать руководство
|
| 16.
| until
| до
|
Special Terms
| 17.
| a chairman
| председатель
|
| 18.
| an administrative type
| административный тип
|
| 19.
| an executive body
| орган исполнительной власти
|
| 20.
| an interdepartmental agreement
| межведомственное соглашение
|
| 21.
| information exchange
| обмен информацией
|
| 22.
| integration
| интеграция
|
| 23.
| international cooperation
| международное сотрудничество
|
| 24.
| the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring)
| Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
|
| 25.
| to be accountable to …
| быть подотчетным …
|
| 26.
| to report to …
| отчитываться перед …
|
| 27.
| under the authority of …
| по распоряжению …
|
Lesson 4
Text
Russia’s money laundering risk factors include an economic environment conducive to fraud; many large-scale financial transactions associated with its vast natural resources; the state’s major role in the economy; and chronic under-funding and lack of capacity of regulatory and law enforcement agencies. These factors help create an enabling environment for corruption and financial criminality. The country’s vast territory means that relations with both its regions and quasi-autonomous regions, especially in the Caucasus region, have relatively low oversight. Considerable vulnerabilities exist in relation to money laundering and the funding of terrorism in these areas.
Vocabulary
Common Words
| #
| English Term
| Russian Equivalent
|
| 1.
| a major role
| основная роль / главная роль
|
| 2.
| a quasi-autonomous region
| псевдо-автономный округ
|
| 3.
| an obstacle
| препятствие / помеха
|
| 4.
| associated with …
| связанный с …
|
| 5.
| chronic
| хронический / постоянный
|
| 6.
| conducive to …
| способствующий …
|
| 7.
| considerable
| значительный
|
| 8.
| lack of …
| недостаток / нехватка …
|
| 9.
| large-scale
| крупный / большой
|
| 10.
| low
| низкий
|
| 11.
| natural resources
| природные ресурсы
|
| 12.
| prevalence
| преобладание / распространенность
|
| 13.
| relatively
| относительно
|
| 14.
| significant
| значительный
|
| 15.
| to contain
| содержать
|
| 16.
| to deal with
| справляться с …
|
| 17.
| to enable
| способствовать / попустительствовать
|
| 18.
| to expect
| ожидать / считать
|
| 19.
| to improve
| улучшать
|
| 20.
| vast
| огромный / необъятный
|
Special Terms
| 21.
| an amendment to a law
| поправка к закону
|
| 22.
| an economic environment
| экономическая обстановка
|
| 23.
| an enabling environment
| благоприятные условия
|
| 24.
| beneficial ownership
| бенефициарное право собственности
|
| 25.
| corruption
| коррупция
|
| 26.
| financial criminality
| преступность в финансовой сфере
|
| 27.
| fraud
| мошенничество
|
| 28.
| legal and enforcement framework
| нормативные и правоприменительные механизмы
|
| 29.
| oversight
| надзор
|
| 30.
| to take up for consideration
| принять на рассмотрение
|
| 31.
| transparency
| прозрачность
|
| 32.
| under-funding
| недостаточное финансирование
|
| 33.
| vulnerabilities
| уязвимые стороны / слабые места
|
