Студопедия — VOCABULARY. # English Term Russian Equivalent 1. “40 Recommendations” «40 Рекомендаций» 2. a
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

VOCABULARY. # English Term Russian Equivalent 1. “40 Recommendations” «40 Рекомендаций» 2. a






 







# English Term Russian Equivalent
1. “40 Recommendations” «40 Рекомендаций»
2. a beneficial owner основой/подлинный/бенефициарный собственник, выгодоприобретатель
3. a beneficiary бенефициарий / выгодоприобретатель
4. a bilateral agreement двустороннее соглашение
5. a blacklist черный список
6. a bribe Взятка
7. a broad definition широкое определение
8. a broad range of provisions широкий спектр положений
9. a building block структурный элемент, «кирпичик»
10. a business Компания
11. a cartel Картель
12. a case study изучение прецедентов
13. a chairman председатель
14. a challenge затруднение, проблема
15. a character зд. статус
16. a charitable organization благотворительная организация
17. a chief глава / руководитель
18. a citizen гражданин
19. a clear channel свободный, прозрачный канал
20. a committee комитет
21. a concept понятие
22. a conclusion вывод, заключение
23. a connection связь, соединение
24. a consenting person лицо, давшее свое согласие
25. a context контекст
26. a cornerstone краеугольный камень
27. a corrupt official коррумпированное должностное лицо
28. a counterpart аналогичная организация
29. a country страна
30. a country of incorporation страна регистрации
31. a country of residence страна пребывания
32. a court суд
33. a credit crisis кредитный кризис
34. a criminal преступник
35. a criminal activity преступная деятельность
36. a cross-border transaction трансграничная операция, сделка
37. a customer клиент
38. a customer base клиентская база
39. a decade декада, 10 лет
40. a decision maker ответственное лицо
41. a definition определение
42. a democratic institution демократический институт
43. a deposit депозит, вклад
44. a depositor вкладчик
45. a discussion обсуждение
46. a drug lord наркобарон
47. a drug-trafficker торговец наркотиками
48. a field сфера деятельности, область, поле
49. a fight against … борьба с …
50. a financial institution финансовое учреждение
51. a financial statement финансовая отчетность
52. a financial system финансовая система
53. a financial transaction record запись о финансовой операции
54. a flow поток
55. a forum площадка для обсуждения, форум
56. a framework основание, базовый механизм, структура
57. a friendly tip дружеский совет
58. a front company подставная компания
59. a front organization подставная организация
60. a fundamental principle базовый принцип
61. a gap пробел
62. a globe шар, земной шар
63. a good товар
64. a government правительство
65. a group группа
66. a hedge fund хедж-фонд
67. a judgment судебное решение
68. a law enforcement agency правоохранительное учреждение
69. a legal advantage юридическое преимущество
70. a legal business законно действующая компания
71. a legal person юридическое лицо
72. a legislative measure законодательная мера
73. a legitimate source законный источник
74. a limited number ограниченное число
75. a little over немногим более
76. a local cell местная, локальная ячейка
77. a location место, местоположение
78. a low tax jurisdiction территория с низким налогообложением
79. a major economy страна с развитой экономической системой
80. a major role основная роль / главная роль
81. a manifestation проявление
82. a manual руководство
83. a means средство
84. a measure мера
85. a member член, участник
86. a member state государство-член / страна-участник
87. a Memorandum of Understanding (MOU) меморандум о взаимопонимании
88. a minimum threshold минимальный порог
89. a money launderer лицо, занимающееся отмыванием денег
90. a monitoring body контрольный орган
91. a multilateral agreement многостороннее соглашение
92. a mutual evaluation взаимная оценка
93. a mutual evaluation programme программа взаимной оценки
94. a nation государство
95. a national собственный гражданин
96. a national regulator национальный регулирующий орган
97. a natural person физическое лицо
98. a network сеть
99. a number of некоторое количество, несколько
100. a partnership товарищество
101. a path путь
102. a payment платеж, оплата
103. a peer review оценка на равноправной основе
104. a penalty наказание
105. a pension fund пенсионный фонд
106. a personal donation личное пожертвование
107. a place of business местонахождение компании, рабочее место
108. a place of incorporation место регистрации
109. a Plenary meeting Пленарное заседание
110. a policy стратегия, программа
111. a politically exposed person публичное должностное лицо
112. a politician политик
113. a portfolio портфель
114. a predicate offence предикатное преступление
115. a preliminary measure предварительная мера
116. a priority приоритет
117. a prison тюрьма
118. a private sector частный сектор
119. a problem проблема
120. a proceeds-generating crime преступление, приносящее доход
121. a protocol протокол
122. a provisional arrest предварительное задержание
123. a public official чиновник, должностное лицо
124. a purpose цель, назначение
125. a qualified investor профессиональный инвестор
126. a quasi-autonomous region псевдо-автономный округ
127. a range ряд, диапазон
128. a range of issues круг вопросов
129. a rapid response system система оперативного реагирования
130. a rating рейтинг
131. a reason причина, повод
132. a recommendation рекомендация
133. a red flag indicator индикатор риска
134. a regular session очередная сессия
135. a regulator регулирующий орган
136. a regulatory environment правовой климат / среда
137. a reporting party подотчетная сторона, организация
138. a representative представитель
139. a request Запрос
140. a requirement требование
141. a research project исследовательский проект
142. a resolution резолюция
143. a response ответ, реакция
144. a restriction ограничение
145. a risk based approach (RBA) рискоориентированный подход (РОП)
146. a risk management method метод управления рисками
147. a risk profile структура риска
148. a risk rating рейтинг риска
149. a scarcity недостаток, дефицит
150. a scene сцена, зд. арена
151. a scheme схема
152. a series серия, ряд
153. a series of measures ряд мер
154. a serious crime тяжкое преступление
155. a serious offence тяжкое преступление
156. a service услуга
157. a share акция, доля
158. a shell company зарегистрированная, но не действующая (пустая) компания, компания-ширма
159. a shipment груз, отправка, партия (товара)
160. a source источник
161. a source document первичный документ, оригинал
162. a specialized agency специализированное учреждение
163. a sponsor спонсор
164. a stage стадия, фаза, этап
165. a standard-setter разработчик стандартов
166. a starting point точка отсчета
167. a statute правовая норма
168. a step шаг
169. a suicide attack атака террориста-смертника
170. a summit встреча на высшем уровне, саммит
171. a supporter сторонник
172. a suspicious transaction report сообщение о подозрительной операции
173. a task задача
174. a tax administration налоговое ведомство, налоговый орган
175. a tax evader лицо, уклоняющееся от уплаты налогов
176. a technique способ, техника
177. a term срок
178. a terrorist террорист
179. a terrorist act террористический акт
180. a third party третья сторона
181. a threat угроза
182. a threshold порог
183. a tool инструмент
184. a train поезд
185. a transaction операция, транзакция
186. a transfer procedure операция перевода (денежных средств)
187. a treaty соглашение, договор
188. a trend тенденция
189. a typologies research типологическое исследование
190. a typology типология
191. a university foundation университетский фонд
192. a view взгляд
193. a vote голос
194. a war война
195. a warrant of arrest ордер на арест
196. a weapon оружие
197. a web паутина, сеть
198. a yacht яхта
199. above all прежде всего
200. according to… согласно …
201. actual volume фактический объем
202. additional дополнительный
203. additionally кроме того
204. adequacy достаточность, соответствие
205. adequate надлежащий, достаточный
206. adoption принятие
207. adoption and implementation принятие и реализация
208. affiliated зд. единый
209. aimed at… нацеленный на…
210. almost почти
211. although хотя
212. ammunition боеприпасы
213. an account счет
214. an Act of Congress законодательный акт Конгресса
215. an administrative type административный тип
216. an adviser советник
217. an aim цель
218. an amendment to a law поправка к закону
219. an AML compliance programme программа соблюдения требований законодательства по ПОД
220. an amount сумма, размер
221. an anonymous account анонимный счет
222. an Anti-Money Laundering (AML) programme программа по противодействию отмыванию денег (ПОД)
223. an anti-money laundering regime режим противодействия отмыванию денег
224. an anti-money laundering standard стандарт противодействия отмыванию денег
225. an appearance видимость
226. an approach подход
227. an article статья
228. an assessment оценка
229. an assessor оценщик
230. an attempt попытка
231. an economic environment экономическая обстановка
232. an effort начинание, усилие
233. an enabling environment благоприятные условия
234. an evaluation оценка
235. an event событие
236. an exception исключение
237. an exchange обмен
238. an executive body орган исполнительной власти
239. an expert эксперт
240. an extradition экстрадиция
241. an FATF Style Regional Body (FSRB) региональная группа по типу ФАТФ
242. an FIU (Financial Intelligence Unit) ПФР (Подразделение финансовой разведки)
243. an identity личность
244. an illicit purpose незаконная цель
245. an impact значимость, влияние
246. an influence влияние
247. an institution учреждение
248. an intent намерение
249. an interdepartmental agreement межведомственное соглашение
250. an intermediary посредник
251. an international campaign международная кампания
252. an international organization международная организация
253. an interpretation толкование
254. an investigation расследование
255. an investigative technique следственный метод
256. an investment вложение, инвестиция
257. an investment fund инвестиционный фонд
258. an investment manager инвестиционный управляющий
259. an investment product инвестиционный продукт
260. an invoice счет
261. an issue вопрос, проблема
262. an objective цель
263. an obligation обязательство
264. an observer наблюдатель
265. an obstacle препятствие / помеха
266. an offence преступление, правонарушение
267. an offshore bank оффшорный банк
268. an offshore centre оффшорный центр
269. an offshore entity офшорный субъект
270. an onsite inspection выездная проверка, инспекция на месте
271. an operational expert специалист по оперативной работе
272. an opportunity возможность
273. an organ орган, учреждение
274. an origin происхождение
275. an uncooperative country страна, отказывающаяся сотрудничать
276. an undercover operation операция под прикрытием
277. annual ежегодный
278. anticipated ожидаемый
279. anti-corruption enforcement authorities органы противодействия коррупции
280. anti-money laundering and countering financing terrorism противодействие отмыванию денег и борьба с финансированием терроризма
281. anti-terrorism legislation антитеррористическое законодательство
282. applicable применимый
283. appropriate надлежащий
284. approximately приблизительно
285. arrangements договоренности
286. as appropriate если необходимо
287. as of [2012] на [2012 год]
288. Asian Development Bank Азиатский банк развития
289. assets активы
290. assistance помощь
291. associated with … связанный с …
292. at a minimum по меньшей / крайней мере
293. at account opening при открытии счета
294. at least по крайней мере
295. authorities органы власти, представители власти
296. authority полномочия, возможность
297. autonomous независимый
298. back in… еще в …
299. bank secrecy банковская тайна
300. banking references банковская информация
301. beneficial ownership бенефициарное право собственности
302. best practices передовой опыт
303. beyond за пределами, вне
304. books зд. записи, архивы
305. both как, так и
306. business activity хозяйственная (предпринимательская) деятельность
307. business and risk profile деловой профиль и структура риска
308. business operations хозяйственная деятельность
309. by simple majority простым большинством
310. capacity способность, возможность
311. cash наличность
312. CDD (Customer Due Diligence) НПК (надлежащая проверка клиента)
313. central основной, важный
314. certain некоторый
315. certain specific crimes некоторые, отдельные конкретные преступления
316. chronic хронический / постоянный
317. cocaine кокаин
318. coextensive равнообъемный
319. collaborative совместный
320. collection сбор
321. combating противодействие
322. combating money laundering противодействие отмыванию денег
323. commerce торговля, коммерция
324. common обычный, общепринятый, общий, распространенный
325. commonly широко / обычно / повсеместно
326. competent authorities компетентные органы
327. complete полный
328. completely полностью
329. complex сложный
330. compliance соблюдение, выполнение
331. complicated сложный
332. comprehensive полный, исчерпывающий, всесторонний
333. compulsory measures принудительные / обязательные меры
334. concern забота, беспокойство
335. concerning относительно, в отношении
336. conducive to … способствующий …
337. conduct поведение
338. confidentiality конфиденциальность
339. connected to связанный с
340. considerable значительный
341. consistent with в соответствии с
342. consistent with one’s obligations в соответствии с обязательствами
343. consistently последовательно, неизменно
344. constant постоянный
345. constantly постоянно
346. constructively конструктивно
347. contextual контекстуальный
348. controlled delivery контролируемая поставка
349. cooperation сотрудничество
350. coordinated координированный, согласованный
351. correspondence корреспонденция
352. corrupt продажный, коррупционный
353. corruption коррупция
354. critical важный, важнейший
355. cross-border flows трансграничные потоки
356. cultivation выращивание
357. currency changing обмен валюты
358. currently в данный момент
359. Customer Due Diligence measures меры надлежащей проверки клиента
360. data данные
361. data protection защита данных
362. democracy демократия
363. deposit interest rate процентная ставка по вкладу
364. designated уполномоченный, назначенный
365. details подробная информация
366. detection выявление
367. deterrence сдерживание
368. directly or indirectly прямо или косвенно
369. disclosure of STR (suspicious transaction report) раскрытие СПО (сообщения о подозрительной операции)
370. disposal of зд. реализация
371. diverse различный, иной
372. domestic внутренний, национальный
373. domestic authorities национальные власти
374. domestic proceedings национальное делопроизводство
375. domestically внутри страны
376. double (dual) criminality двойное вменение
377. doubt сомнение
378. drastically в высокой степени
379. drug trade торговля наркотиками
380. drug trafficking торговля наркотиками
381. due to в связи с …
382. e.g. (latin exempli gratia) например
383. effectively эффективно
384. effectiveness эффективность, действенность
385. efficient эффективный
386. either … or либо …, либо
387. emerging появляющийся, возникающий
388. empirical information эмпирическая информация; информация, полученная опытным путем
389. employment трудовая деятельность
390. enforcement powers здесь контрольные полномочия (полномочия в сфере правоприменения)
391. engagement участие в чем-либо
392. environment зд. условия, контекст
393. especially в особенности
394. essential основной, существенный
395. evidence улики, свидетельства
396. excessive taxation чрезмерное налогообложение
397. exclusively исключительно
398. execution исполнение, выполнение
399. existing records существующие материалы
400. expected results ожидаемые результаты
401. exposure подверженность, незащищенность от…
402. extent объем, размер
403. extortion вымогательство
404. extradition law законодательство об экстрадиции
405. factual фактический, фактографический, содержащий факты, основанный на фактах, относящийся к фактам
406. failure to comply with несоблюдение чего-либо
407. fake фальшивый, поддельный
408. false ложный, фальшивый
409. FATF (Financial Action Task Force) ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
410. financial affairs финансовые дела
411. financial and banking infrastructure финансовая и банковская инфраструктура
412. financial criminality преступность в финансовой сфере
413. financial fraud финансовое мошенничество
414. financial instability финансовая неустойчивость
415. financial loss финансовые потери
416. financial matters финансовые вопросы
417. financial stability финансовая стабильность
418. financing финансирование
419. findings полученные результаты, данные
420. FIU (Financial Intelligence Unit) ПФР (подразделение финансовой разведки)
421. foreign иностранный / зарубежный
422. foreseen use предусмотренное использование
423. formerly ранее
424. fraud мошенничество
425. frequently часто
426. friendly relations дружественные отношения
427. from the perspective of с точки зрения
428. front прикрытие
429. functioning функционирование, работа
430. funds средства
431. furthermore кроме того
432. global cooperation мировое сотрудничество
433. globalization глобализация
434. growing растущий
435. guidance руководство, указания
436. harmonious согласованный
437. have the authority to иметь право на, быть уполномоченным
438. heavy тяжелый
439. high employment высокий уровень занятости
440. higher-risk представляющий повышенный риск
441. high-level [встреча] на высоком уровне
442. home government национальное правительство
443. honey мед
444. human resources кадровые ресурсы, кадры
445. human rights права человека
446. illegal незаконный
447. illegally незаконно
448. illegitimate незаконный
449. illicit незаконный
450. illicit assets незаконные активы
451. illicit manufacturing незаконное изготовление
452. impact воздействие
453. important важный
454. imprisonment тюремное заключение
455. in accordance with the law в соответствии с законом
456. in addition в дополнение, помимо этого
457. in comparison with по сравнению с
458. in making the transaction при совершении операции
459. in order to для того чтобы
460. in particular в особенности, в частности
461. in relation to касательно, относительно, в отношении
462. in respect в отношении…
463. in the context of в контексте чего-либо
464. in the manner authorized разрешенным образом
465. in this manner таким образом
466. in this respect в этом отношении
467. inclusion включение
468. income доход
469. increase увеличение
470. increased expenses увеличение издержек
471. independence независимость
472. indication признак
473. individual индивидуальный
474. information exchange обмен информацией
475. initial изначальный
476. instrumental играющий важную роль, служащий средством достижения
477. integration интеграция
478. integrity честность, целостность
479. intellectual property интеллектуальная собственность
480. intended nature предполагаемый характер
481. interference вмешательство
482. international cooperation международное сотрудничество
483. International Monetary Fund (IMF) Международный валютный фонд (МВФ)
484. interpretive notes пояснительные записки
485. invalid юридически недействительный
486. judicial судебный
487. kidnapping похищение
488. known as известный как
489. lack of … недостаток / нехватка …
490. large-scale крупный / большой
491. late зд. в конце
492. laundered property легализованное имущество
493. law enforcement правоохранительный, правоохранительные органы
494. law enforcement powers правоохранительные полномочия
495. layering расслоение
496. legal законный, юридический, правовой
497. legal and enforcement framework нормативные и правоприменительные механизмы
498. legal and institutional framework правовые и институциональные основы
499. legal information правовая информация
500. legislation законодательство
501. legitimate легальный, законный
502. licence fee лицензионный сбор
503. living standards жизненный уровень
504. logistics логистика, транспортное обеспечение
505. loose anti-money-laundering procedures упрощенная (ослабленная) политика ПОД
506. low низкий
507. major значительный
508. management руководство
509. membership членство
510. merely passing money простая передача денег
511. Methodology Методология
512. might not be available может не быть доступным
513. modern современный
514. monetary cooperation сотрудничество в сфере валютных отношений
515. money laundering (ML) отмывание денег (ОД)
516. money transfer денежный перевод
517. moneymaking выгодный, прибыльный, доходный
518. MONEYVAL Манивэл (Комитет Совета Европы по оценке мер по ПОД/ФТ)
519. monitoring отслеживание, мониторинг
520. moreover кроме того / помимо этого
521. mostly в основном
522. multilateral многосторонний
523. multinational многонациональный
524. national security национальная безопасность
525. natural resources природные ресурсы
526. nature природа
527. necessity необходимость
528. none никакой, ни тот ни другой
529. notorious (печально) известный
530. occupation род занятий
531. on a timely basis своевременно
532. on the grounds of на основании
533. on the list в списке
534. on the other hand с другой стороны
535. once как только; после того, как
536. openly открыто
537. operational funds оперативные средства
538. operational independence оперативная независимость
539. organised crime организованная преступность
540. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
541. organized crime организованная преступность
542. organized criminal activity деятельность организованной преступности
543. otherwise иначе
544. outset начало, начальный этап
545. over зд. более
546. oversight надзор
547. own собственный
548. ownership собственность, владение, право собственности
549. ownership and control structure организационно-правовая форма собственности
550. ownership structure форма собственности
551. particular конкретный, частный
552. past [10 years] [за] последние [10 лет]
553. peace and security мир и безопасность
554. permanent постоянный
555. placement размещение
556. policies, procedures, and processes меры, процедуры и процессы
557. policymaking определяющий политический курс
558. poverty бедность
559. power способность, полномочие
560. powers полномочия
561. powers of enforcement and sanction полномочия применять меры и санкции
562. practice практика
563. predicate предикатный, предшествующий
564. premises помещение
565. prevalence преобладание / распространенность
566. price цена
567. primarily в первую очередь
568. primary главный
569. primary charge основное обвинение
570. principal основной, главный
571. prior authorisation предварительное разрешение
572. prioritization установление очередности (приоритетов)
573. privacy конфиденциальность
574. private sector частный сектор
575. probably вероятно
576. proceedings зд. процедура
577. proceeds доходы, прибыль
578. production of records предъявление записей
579. products and services товары и услуги
580. profit доход, прибыль
581. profits доходы
582. profits from businesses доход от коммерческой деятельности
583. proliferation [of weapons of mass destruction] распространение оружия массового уничтожения
584. properly должным образом
585. property собственность
586. Prosecution судебное преследование
587. prosecutorial обвинительный
588. provided that… при условии, что…
589. public общественный, государственный
590. public information общедоступная информация
591. publicly available общедоступный
592. pursuant to… в соответствии с …
593. rapidly быстро
594. rather в достаточной степени, достаточно
595. real estate недвижимость
596. reasonable measures разумные меры
597. receiving, analysing and disseminating получение, анализ и распространение
598. red tape волокита, бюрократические проволочки
599. reference to отсылка к чему-либо
600. regardless несмотря на
601. regular стандартный
602. regularly регулярно
603. regulation and supervision регулирование и надзор
604. regulatory нормативный, регулирующий
605. related соответствующий, связанный
606. relatively относительно
607. relevant релевантный, соответствующий, значимый, соответственный
608. reliable надежный
609. religious религиозный
610. representative представительный
611. reputational risk риск подрыва репутации
612. revenue

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 268. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия