Криминология экономической преступности.

Взятка - это деньги, материальные ценности, а равно различного рода выгоды или услуги материального характера, незаконно получаемые должностным лицом за использование своих должностных полномочий в интересах дающего.

Государственная служба - профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий государственных органов.

Должностные лица - постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.

Преступность коррупционная - категория коррупционных правонарушений, охватыва­ющая уголовно-наказуемые деяния, связанные с предос­тавлением физическими и юридическими лицами, пре­ступными группами и сооб­ществами дополнительных вознаграждений, подарков, различных услуг, возможно­стей оплачиваемых внутриго­сударственных и зарубежных поездок, незаконных льгот в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного иму­щества государственным служащим, должностным ли­цам, представителям законо­дательной и судебной власти, с использованием данными лицами названных возмож­ностей, а также их «ответ­ные» преступные деяния в угоду «заказчиков» - физи­ческих и юридических лиц, преступных групп и сооб­ществ: хищения; воспрепят­ствование осуществлению избирательного права и осу­ществлению полномочий до­веренных лиц; подлог изби­рательных документов; зло­употребление властью или служебным положением; пре­вышение власти или служеб­ных полномочий; должност­ной подлог; похищение или повреждение документов, штампов, печатей, бланков: подделка или сбыт поддель­ных документов, штампов, бланков; ряд преступлений против правосудия и др.

П. к. характеризуется высо­кой степенью экономической опасности, организованнос­тью, разъедающим воздей­ствием на все ветви государ­ственной власти, является как составной частью, при­знаком преступности органи­зованной, так и ее инфра­структурой, обеспечивающей функции организованной преступности.

Преступность политическая — совокупность уголовно-нака­зуемых деяний, избираемых в качестве средства достижения целей политического характе­ра, - демонстрация возмож­ностей более сильного по от­ношению к слабому в борьбе партий, движений, организа­ций; использование (или уг­роза использования) военно­го, экономического, иного давления на административ­но-национальное образование в рамках одного государства; воспрепятствование осуще­ствлению избирательного права; подлог избирательных документов или неправильный подсчет голосов и др. П. п. характеризуется лишь политической окраской уго­ловно-наказуемых деяний. Напр., политическая корруп­ция проявляется в деяниях, не наказуемых в уголовном порядке (опека политиками избранных структур в обмен на личную преданность и по­литическую поддержку), и деяниях, уголовно наказуе­мых (взяточничество, под­куп). Политический терро­ризм реализуется в тех же на­сильственных вооруженных акциях, но имеющий целью посредством насилия, нагнета­ния страха оказывать давление на власть и добиваться опре­деленных (политических) ре­зультатов.

Политическая преступность достаточно хорошо изучается западной политоло­гией и криминологией, чего нельзя сказать об отечествен­ных исследователях в той и другой научной отрасли.

Коррумпированность - степень и размеры нравствен­но-правового разложения оп­ределенной части представи­телей органов исполнитель­ной власти, государственного, хозяйственного управления, лиц, наделенных законода­тельными полномочиями, представителей судебной вла­сти и т. п., зараженности ко­рыстно-криминальной моти­вацией и непосредственно коррупцией, т.е. фактиче­ской вовлеченностью в пре­ступную деятельность в инте­ресах определенных физичес­ких, юридических лиц, пре­ступных групп, сообществ. К. есть свойство или отличитель­ный признак, непременно присутствующий как у опре­деленной категории преступ­ников, действующих в сфере экономических отношений, так и у определенной категории преступлений.

Коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ - следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций или приравненных к ним:

- принятие за свою дея­тельность любого дополни­тельного вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от государственных органов, организаций и пред­приятий, в которых они не выполняют соответствующие функции, а также от негосу­дарственных организаций, общественных объединений, физических лиц, если иное не предусмотрено действующим законодательством;

- принятие подарков и иных услуг в связи с испол­нением государственных или приравненных к ним функ­ций или от лиц, зависимых по службе, за исключением символических знаков вни­мания и символических суве­ниров при проведении прото­кольных и иных официальных мероприятий. Общая сто­имость полученных в течение года указанных подарков не может превышать двух мини­мальных размеров оплаты труда, установленных зако­нодательством;

- принятие приглашений во внутригосударственные и зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет иност­ранных и российских физи­ческих и юридических лиц, кроме поездок: по приглаше­нию близких родственников за их счет; осуществляемых в соответствии с междуна­родными договорами РФ или на взаимной основе по дого­воренности между государ­ственными органами РФ и иностранных государств за счет средств соответствую­щих государственных орга­нов, международных органи­заций; с согласия вышестоя­щих должностных лиц либо коллегиальных органов уп­равления — для участия в международных и зарубеж­ных научных, спортивных, творческих, профессиональ­ных, гуманитарных меро­приятиях за счет средств соот­ветствующих общественных организаций и фондов, а так­же поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности общественных объедине­ний по приглашениям их за­рубежных партнеров;

- использование в личных, групповых и иных неслужебных целях предоставляе­мых им для осуществления государственных функций помещений, средств транс­порта и связи, электронно-вычислительной техники, де­нежных средств и другого государственного имущества, если это не предусмотрено за­конами и причиняет ущерб государственным, муници­пальным интересам;

- использование не пре­дусмотренных законами пре­имуществ в получении креди­тов, ссуд, приобретении цен­ных бумаг, недвижимости и иного имущества.

Коррупция - негативное социально-полити­ческое явление, представляю­щее совокупность аморальных действий, дисциплинарных проступков, гражданско-пра­вовых, административных правонарушений, преступле­ний, включающих в себя нравственно-правовое разло­жение и использование в про­тивоправных корыстных це­лях государственных служащих (штатных работников государственных органов, ор­ганизаций, учреждений, му­ниципальных органов), народ­ных депутатов и их помощни­ков, судей, народных заседа­телей, должностных лиц (представителей власти или лиц, наделенных организа­ционно-распорядительными либо административно-хо­зяйственными полномочия­ми) путем стимулирующего побуждения их к противо­правным деяниям, а также сами такие деяния, соверша­емые коррумпированными лицами.

В качестве противоправ­ных корыстных целей можно указать получение: выгодных условий предпринимательс­кой, акционерной, финансо­вой, коммерческой или дру­гой деятельности экономи­ческого характера; условий для совершения различных злоупотреблений и других правонарушений экономи­ческого характера; незакон­ных доходов (прибыли); не­правомерной правовой и иной защиты, покрывания зло­употреблений со стороны ор­ганов юстиции и др.

Нравственно-правовое раз­ложение как неотъемлемое свойство К. является, во-пер­вых, весьма эффективным фактором, обеспечивающим успех подкупа, вовлечения высокопоставленных лиц в преступную деятельность; во-вторых, условием надежного удержания коррумпирован­ных чиновников в сфере пре­ступной деятельности, вы­годной коррупционеру.

Использование понимает­ся как реализация официаль­ного положения коррумпиро­ванных лиц и связанных с ним возможностей в дости­жении указанных выше це­лей. Такая реализация осу­ществляется, как правило, в различных формах противо­правной деятельности: хище­ниях, злоупотреблении влас­тью или служебным положе­нием, превышении власти или служебных полномочий, должностных подлогах и др.

Стимулирующее побужде­ние вовлекаемых в корруп­цию лиц достигается прежде всего путем подкупа - про­дажности или взяточниче­ства. Кроме того, им могут быть предоставлены социаль­но несправедливо или непра­вомерно какие-либо допол­нительные вознаграждения, льготы, услуги, материаль­ные блага, оплачиваемые за­рубежные поездки, использованы другие незаконные ма­териальные и моральные сти­мулы, в т.ч. и для близкого окружения вовлекаемых в К. лиц.

Коррумпированные лица впоследствии уже сами про­являют инициативу в поис­ках, с одной стороны, нуж­ных им «заказчиков», с дру­гой - надежных партнеров и исполнителей в сфере крими­нальной деятельности, кото­рая таким образом все более расширяется.

Правонарушения, создающие условия для коррупции – это следующие деяния лиц, упол­номоченных на выполнение государственных функций или приравненных к ним:

- вмешательство с ис­пользованием своего статуса, основанных на нем авторите­те и связей в деятельность других государственных ор­ганов, если это не входит в круг их полномочий и не ос­новано на Законе;

- использование своего статуса при решении вопро­сов, затрагивающих их личные интересы, или интересы их близких родственников, или свойственников; оказание неправомерного предпочтения юридическим или фи­зическим лицам при подго­товке и принятии решений;

- участие в качестве поверенных физических и юридических лиц по делам органа, в котором они состоят на службе, или ему подчиненных, или деятельность которого они контролируют;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному рас­пространению;

- использование при решении служебных вопросов экспертиз, оплачиваемых за счет негосударственных средств, включая средства специальных негосударственных фон­дов, создаваемых для помощи государственным органам;

- несвоевременное или неполное доведение до сведения физических и юридических лиц информации о правовых актах, регулирующих их вза­имоотношения с указанными лицами;

- отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено правовыми актами, задержка ее, передача недостоверной или неполной информации;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законами;

- передача государственных и муниципальных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фон­ды отдельных кандидатов и общественных объединений;

- нарушение установленного законами порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных вопросов их компетенции;

- дарение подарков и оказание внеслужебных услуг вышестоящим официальным лицам, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

- заключение пари, вне­сение ставок на ипподромах и участие в других азартных играх денежного или имущественного характера;

- передача негосударственным структурам, предприятиям и общественным объединениям финансовых и материальных ресурсов, принадлежащих государственным фондам, государственным, муниципальным хозяйствующим субъектам, а также хозяй­ствующим субъектам, суммарная доля государственной и муниципальной собственности в которых составляет не менее половины, или из структур, в которых государство и органы местного самоуправления не­ посредственно или через уч­режденные ими ранее фонды, предприятия, учреждения, организации либо иные структуры суммарно имеют конт­рольный пакет акций, если иное не оговорено законом;

- искусственное создание препятствий физическим и юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов.

Преступность «беловоротничковая» - термин, введенный в крими­нологию Эдвином Сатерлен­дом, одним из представителей американской социологичес­кой школы,основате­лем одноименной концепции. Под П. «б»понимается нечи­стоплотный бизнес и махина­ции в мире деловых отноше­ний, манипуляции с бирже­выми бумагами, взяточниче­ство в среде должностных лиц, хищения всех видов собствен­ности и др.

Протекционизм – типичное проявление коррупции, необоснованное выдвижение работников по признакам родства, землячества, личной преданности и приятельских отношений.

Виды преступности в сфере экономики - 1) преступность против соб­ственности; 2) преступность в сфере экономической деятель­ности; 3) преступность, пося­гающая на интересы службы в негосударственных коммер­ческих организациях.

Виды хозяйственной преступности - преступления в сфере 1) про­изводства; 2)распределения (в т.ч. денежного); 3)товар­но-денежного обмена; 4) по­требления.

Контрабанда – перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

Легализация преступных доходов - сокрытие незаконного проис­хождения преступных дохо­дов, искажение природы происхождения, места нахожде­ния, размещения, движения или действительной принад­лежности материальных цен­ностей или соотносимых с ними прав, а равно придание им в любых формах правомер­ного вида, когда нарушителю известно, что эти материальные ценности являются дохо­дами, полученными преступным путем.

Налоги - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государств и (или) муниципальных образований.

Налоговая преступность – разновидность преступлений в сфере экономической деятельности, посягающих на финансовую систему государства; включают преступных деяний: «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» (ст.198 УК РФ), «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» (ст. 199 УК РФ), «Неисполнение обязанностей налогового агента» (ст. 199.1 УК РФ), «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов» (ст.199.2 УК РФ).

Предпринимательская деятельность - самостоятельная осуществляемая на свой риск деятельность, направ­ленная на систематическое получение прибыли от пользования иму­ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Преступность транснациональная - 1) Совокупность совершен­ных за определенный период преступлений (лиц, их совер­шивших), наносящих ущерб отношениям двух или более государств либо интересам юридических или физиче­ских лиц двух и более госу­дарств, ответственность за которые предусмотрена в ак­тах международного уголов­ного права или в нормах на­ционального уголовного за­конодательства, принятых в соответствии с такими между­народно-правовыми актами. 2) Категория преступлений, совершаемых сообществами или формированиями, имею­щими транснациональные, т. е. далеко выходящие за на­циональные границы между­народные связи. Основу П. т. составляют деяния в области экономической деятельности российских предприятий и организаций, торговли с за­рубежными предпринимате­лями. Особое беспокойство в массе П. т. вызывают посяга­тельства на культурные и ис­торические ценности России, вывоз которых за рубеж уже перерос в общенациональную проблему. Транснациональ­ный характер принимает нар­кобизнес, незаконные операции с оружием. П.т. являет­ся детищем организованной и экономической преступно­сти.

Преступность экономическая - совокупность противоправ­ных корыстных посягательств на собственность, порядок уп­равления хозяйством со сто­роны лиц, как правило, вы­полняющих определенные функции в сферах обществен­ного производства, индивиду­альной деятельности и иных многоаспектных экономи­ческих отношений между гражданами, а также исполь­зование определенного эко­номического потенциала для извлечения, сокрытия при­сваиваемой прибыли. Наряду с традиционными преступле­ниями - кражами, хищени­ями, разбоями, причинением имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием, нарушениями пра­вил торговли и пр., П. э. по­полняется нетрадиционными формами преступлений, та­кими как уклонение от пода­чи деклараций о доходах, со­крытие доходов, прибыли, иных объектов налогообло­жения, фиктивные банкрот­ства, банковские махинации, создание «мыльных» акцио­нерных обществ, хищения финансов с помощью ЭВМ и др. В структуре П. э. возрастает удельный вес внешнеэкономических пре­ступлений, в т. ч. в их нетра­диционных формах - под­делка валюты, коррупция чи­новников государственных органов, хищения программ, средств и отдельных видов ин­формации, памяти ЭВМ, зав­ладение коммерческой тайной конкурентов, гипертрофиро­ванные формы контрабанды и иных видов нечестного экс­порта и др.

Для современной П. э. ха­рактерна чрезвычайная рас­пространенность не просто конкретных преступных пося­гательств на экономическую безопасность государства, но и преступной экономической деятельности, выведенной из-под общественного контроля, ак­тивного участия в нечисто­плотном бизнесе и различных махинациях деловых людей, государственных чиновников и других представителей сред­них и высших слоев населе­ния. П. э. харак­теризуется высокой степенью организованности и коррумпированностью.

Признаки экономической преступности:

1. высокая степень организованности и коррумпированности;

2. жестокая конкурентная борьба за сферы влияния между различными преступными группировками;

3. масштабность хищений и злоупотреблений;

4. использование легального бизнеса для прикрытия криминальной деятельности;

5. тесные межрегиональные и международные связи;

6. установление контроля над объектами и даже над отдельными отраслями;

7. наличие коррупционных связей в различных эшелонах власти;

Теневая экономика - не «освещен­ную» законом или неподкон­трольную государству сторо­ну или сферу общественного производства, распределения и обмена, из которой извле­кается и присваивается при­быль или определенная ее часть.

Неподконтрольное госу­дарству или внегосударственное производство реализует­ся в трех основных видах про­тивоправной деятельности: а) легальная, негативная или фиктивная деятельность в го­сударственном секторе, где при падении объема произво­димого продукта растут дохо­ды - за счет «вздутия» цен, заработной платы; б) неле­гальное, скрытое от налогооб­ложения предприниматель­ство — ремонтные работы, бытовые услуги, сдача внаем жилья и т. п.; в) криминаль­ная деятельность - произ­водство фальшивых товаров, денежных знаков, изготовле­ние оружия, наркобизнес, злоупотребления в сфере рас­пределения и др.

С Т. э. связа­ны различные злоупотребле­ния, хищения, разбазарива­ние ресурсов, экологические преступления, многие другие виды преступлений.

Экономическая криминология — отрасль криминологии,изу­чающая преступность в сфе­ре экономики, ее специфичес­кие причины, личность эко­номического преступника и потерпевших от экономичес­ких преступлений, вопросы предупреждения этой пре­ступности.

Впервые о насущности формирования Э. к. было официально заявлено в де­кабре 1989 г. Сегодня закла­дываются концептуальные основы Э. к., ведутся интен­сивные исследования, посвя­щенные криминологической характеристике экономичес­кой преступности в целом, либо развивающие некоторые направления (сегменты) Э. к., связанные с отдельными ви­дами экономических пре­ступлений.

Новая отрасль криминоло­гической науки в силу специ­фики ее предмета не является замкнутым учением. Она дол­жна быть способной интегри­ровать преимущества меж­дисциплинарного подхода, синтезировать методы и ито­ги исследований других от­раслей социального знания и эффективно применять их научный инструментарий. Это относится прежде всего к экономической теории и со­циологии, а также результа­там уголовно-, гражданско- и хозяйственно-правового ана­лиза складывающихся в об­ществе экономических отно­шений.

Э. к. предстоит определить­ся с перечнем изучаемых яв­лений: ограничиться ли иссле­дованием только преступнос­ти экономической, или вклю­чить в свой предмет изучение более широкого круга про­блем, связанных с феноменом криминализации экономики (а в более широком плане, мо­жет быть, - и с феноменом криминальной экономики в целом), с возникновением де­структивных экономических процессов, с причинами появ­ления в сфере хозяйствования дисфункций действующих здесь социальных институ­тов, норм, отношений и др. Вместе с тем, как бы ни была решена данная задача, одним из ключевых вопросов оста­ется отношение науки к само­му понятию экономической преступности, к выбору кри­териев квалификации пре­ступлений в качестве эконо­мических.

Система Э. к. состоит из об­щей и особенной части. В об­щую часть входят традицион­ные вопросы о предмете и ме­тоде науки (Э. к.), о понятии экономической преступнос­ти, ее причинах, масштабах, о личности экономического преступника, о предупрежде­нии экономических преступ­лений. Здесь же могут рас­сматриваться и проблемы классификации экономических преступлений, взаимной связи и обусловленности эко­номической преступности с рядом других смежных категорий. Особенная часть вклю­чает ряд разделов, посвящен­ных анализу отдельных видов преступности. Напр., пре­ступности в сферах кредитно-денежной, финансово-банков­ской и внешнеэкономической деятельности, в сферах прива­тизации, налогообложения, потребительского рынка. От­дельно могут быть представ­лены проблемы организован­ной и транснациональной экономической преступнос­ти, экономических преступ­лений, совершаемых с ис­пользованием новейших ин­формационных технологий.

Фальшивомонетничество – изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских и банковских билетов, металлической монеты, ценных бумаг или иностранной валюты.

Экономические преступления - уголовно наказуемые деяния, совершаемые в сфере производ­ства, распределения и потреб­ления товаров и услуг, в т.ч. связанные с незаконным ис­пользованием служебного ста­туса, хищения, совершенные путем присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением; нарушение государственной дисциплины цен, уклоне­ние от уплаты налогов, выпуск или продажа товаров, оказание услуг, не отвечающих требова­ниям безопасности и др.