Результаты осуществления таможенными органами валютного контроля

Показатель, млрд. долл. США
Объем экспортных операций с расчетами денежными средствами, охваченных технологиями валютного контроля	220,5	278,0
Объем импортных операций с расчетами денежными средствами, охваченных технологиями валютного контроля	80,0	117,3
Объем ввезенной валюты физическими лицами	1,6	2,4
Объем вывезенной валюты физическими лицами	3,8	5,0
Объем ввезенной валюты юридическими лицами	12,9	12,6
Объем вывезенной валюты юридическими лицами	2,7	12,8

В неторговом обороте таможенные органы осуществляют контроль за ввозом в РФ и вывозом из РФ физическими и юридическими лицами наличной иностранной валюты, валюты РФ, внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме, а также дорожных чеков, с одновременным созданием баз данных персонифицированного учета сведений о перемещении физическими лицами валюты суммами, превышающими в эквиваленте 10000 долларов США, а также о перемещении валюты юридическими лицами. Результаты этой работы также представлены в таблице 1. Для визуального анализа структуры данные таблицы 1 представим в виде диаграммы (рис. 1).

Рис. 1. Динамика и структура результатов валютного контроля, млрд.долл.США

За 2011 год подразделениями валютного контроля таможенных органов проведено 37,6 тысяч проверок (за 2010 год – 22,3 тыс.), в ходе которых выявлено 23,2 тысяч нарушений валютного законодательства на сумму 720 млн. долл. США (за 2010 год – 9,3 тысяч на сумму 942 млн. долл. США). Возбуждено 4,2 тысяч дел об административных правонарушениях, которые направлены в территориальные управления Росфиннадзора для рассмотрения, где в результате рассмотрения дел по 64% (2010 год - 49 %) назначено административное наказание.

Соответствующие показатели по РТУ за 2011 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели эффективности валютного контроля по РТУ

№ п/п	Показатель	ЦТУ	ЮТУ	УТУ	СТУ	СЗТУ	ПТУ	ДВТУ	ЦЭТ
	Количество проверок, тыс. ед.	12,3	8,1	3,4	3,1	3,7	4,4	2,0	0,57
	Выявлено случаев нарушений, тыс. ед.	1,7	1,1	4,2	2,8	6,0	3,41	1,8	0,014
	Сумма предметов нарушений, млн. долл. США	89,0	64,0	140,0	65,5	79,0	132,5	51,2	97,4
	Возбуждено дел об АП
	Доля дел об АП в общем количестве проверок, %	7,7	4,7	21,7	15,0	26,0	10,1	11,2	2,5

Серьезным информационным ресурсом, призванным обеспечить повышение эффективности валютного контроля, осуществляемого таможенными органами, явилось подписанное в ноябре 2011 года Соглашение об информационном взаимодействии Центрального Банка РФ и ФТС, что позволит с учетом возможностей, открываемых новой формой ГТД, комплексно решать вопросы построения новых автоматизированных технологий валютного контроля во внешнеторговой деятельности, основанных на сопоставлении банковской и таможенной информации (о платежах и поставках товаров).

Одним из главных направлений работы таможенной службы является соблюдение законности и контроль за соблюдением законодательства. Вся деятельность таможенных органов по соблюдению законодательства состоит из двух взаимосвязанных составляющих:

Жесткий контроль за соблюдением законодательства участниками ВЭД;

Строгое соблюдение законодательства самими должностными лицами таможенных органов независимо от занимаемой должности.

В рамках первой составляющей деятельность таможенных органов нацелена на решение задач по обеспечению экономической безопасности государства, выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, а также уклонения от уплаты таможенных платежей недобросовестными и связанными с криминалом участниками ВЭД.

Основную угрозу экономической безопасности РФ прежде всего создают:

при ввозе (импорт) – незаконные операции с товарами с высоким налогообложением (легковой автотранспорт, бытовая аудио- и видеотехника, оргтехника, мебель, одежда, обувь, ковры и ковровые изделия, алкогольная и табачная продукция);

при вывозе (экспорт) – нелегальные операции с сырьевыми товарами (лес, металлы и др.).

Наибольшее количество дел возбуждается в связи с: