Краткие справочные сведения по методике расследования вымогательства

Хищения путем вымогательства становятся в настоящее время одними из весьма распространенных и вместе с тем труднорас­крываемых преступлений по целому ряду причин. В частности, по причинам сложности получения доказательственной и иной криминалистической информации из личных источников (бо­язнь потерпевших и свидетелей за свою безопасность, незаин­тересованность отдельных потерпевших в контакте со след­ственными органами, круговая порука вымогателей и др.), час­того совершения вымогательства организованными преступны­ми группами (отсюда тщательная подготовка преступления, изощренность способов его совершения и сокрытия). Не случай-

Тема 24. Расслед. хищений путем вымогательства

но поэтому сравнительно небольшое число таких уголовных дел доходит до суда. Указанные обстоятельства требуют хорошего знания методики расследования указанных преступлений.

Как уже отмечалось, значительное число хищений путем вымогательства совершается хорошо организованными преступ­ными группами с тщательно продуманным распределением ролей между соучастниками данного деяния, ведением наблюдения и контрнаблюдения, использованием при совершении преступ­ления холодного и огнестрельного оружия и самых современ­ных транспортных средств.

В этой связи важно как можно быстрее разобраться в том, совершено ли это преступление или готовится к совершению организованной преступной группой или одним вымогателем либо неорганизованной группой вымогателей. Общие признаки, свойственные организованным преступным группам, различ­ной преступной направленности рассмотрены в главе 30 учебника криминалистики МГУ. Вместе с тем, кроме указанных черт для организованных групп вымогателей в качестве специфических могут быть и другие характерные признаки, в частности:

наличие в оперативно-розыскных органах ранее накоплен­ной информации о данной группе вымогателей с учетом ее преступной направленности, региона и способов действия, как организованной;

своеобразие способа действий преступников при реализации вымогательства, требующего усилий нескольких лиц с распре­делением ролей, с использованием дорогостоящей техники, транспортных средств;

большой размер или объем вымогаемых ценностей, характер этих ценностей (наличный, безналичный, денежный, предмет­ный), а также способы и периодичность передачи имущества вымогателям;

высокого класса маскировка и конспиративность действий вымогателей, тщательная продуманность совершения преступ­ления, хорошая информированность преступников о субъекте вымогательства.

При поиске криминалистически значимых особенностей в данном виде преступлений важно особое внимание обратить на следующие обстоятельства, содержащиеся в первичных и пос­ледующих материалах: характер вымогаемого имущества; ха­рактеристику субъектов преступления и жертвы; специфику способа вымогательства, его механизм и обстановку. 14*-536

412 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

Информация, помогающая более успешно осуществить такой поиск, может быть частично получена из учебника МГУ, от преподавателя, архивных уголовных дел данного вида, а также из дополнительных литературных источников¹.

Начало активной криминалистической деятельности по фактам вымогательства во многом зависит от своевременного возбужде­ния таких уголовных дел. Сам же момент возбуждения дела за­висит от целого ряда обстоятельств. Если первичный материал о вымогательстве весьма ограничен, носит главным образом опера­тивно-розыскной информационный характер и свидетельствует о деятельности в данном случае организованной группы вымогате­лей, а сами действия вымогателей дают время жертве на обдумы­вание предъявленных требований, акт возбуждения не носит характера срочности. В подобной обстановке следователь должен как можно активнее и целенаправленнее использовать силы и средства оперативно-розыскных органов для быстрого собирания таких данных, которые могут с помощью процессуальных проце­дур превратиться в доказательства. После чего возбуждение уго­ловного дела может быть либо совмещено с моментом задержания вымогателей с поличным, либо возбуждение дела непосредствен­но будет предшествовать этой операции.

В то же время, если следователь получает заявление об уже совершенном или начавшемся вымогательстве, требующем быстрого реагирования, акт возбуждения уголовного дела не следует совмещать с моментом задержания вымогателей с по­личным. Это позволит следователю еще до задержания активно включиться в криминалистическую деятельность по данному делу, обеспечить в полном объеме безопасность заявителя, членов его семьи, а также снять многие вопросы по легализации опе­ративно-розыскных данных. Поэтому затягивать с возбужде­нием уголовного дела в таких ситуациях нельзя.

В рамках вышеотмеченных и других общих типовых след­ственных ситуаций, описанных в учебнике МГУ, при расследо-

' См.: Килин А.З., Первухина Л.Ф. Вымогательство: криминалисти­ческий анализ способов и организованных форм/ /Сб. Криминалисти­ческие проблемы расследования преступлений. Красноярск. 1992. С. 44; Валеев М.Х. Особенности криминалистической характеристики и следственных ситуаций вымогательства личного имущества//Сб. Ак­туальные проблемы борьбы с правонарушениями. Екатеринбург. 1992. С. 51.

Тема 24. Расслед. хищений путем вымогательства

вании могут возникнуть и более частные ситуации, обусловлен­ные полнотой данных об обстоятельствах вымогательства, о лицах, его совершивших, месте, времени и формах передачи вымогаемого имущества. С учетом характера и полноты этих данных следователь выбирает необходимый комплекс следствен­ных действий и определяет их срочность и последовательность.

При планировании задержания с поличным очень важно тщательно продумать следующее:

наиболее оптимальную и безопасную расстановку сил и средств оперативно-розыскных органов, лиц, участвующих в операции в качестве понятых;

момент задержания, исключающий возможные ссылки на иные поводы получения вымогаемых ценностей или на провокацию со стороны потерпевшего и работников следственных органов;

способы и средства фиксации преступных действий вымога­телей (желательно с помощью видео-, звукозаписи);

способы надлежащего процессуального оформления дейст­вий по задержанию и его результатов (осмотр места задержа­ния, автомашин, на которых приехали вымогатели, изъятого у них похищенного имущества, привязка изъятого имущества и оружия к конкретному лицу, месту, автомашине и т.п.).

Осмотры места задержания, обнаруженных на нем следов и объектов, изъятых при обыске ценностей, оружия и иных объек­тов, автомашин следует проводить как можно быстрее и тщатель­нее, обращая внимание на самые мельчайшие микроследы.

Обыск по месту жительства и работы подозреваемых целе­сообразно проводить сразу вслед за осмотрами. Задержка с этим следственным действием позволит соучастникам данного преступления уничтожить то, что может быть найдено при обыске и использовано для изобличения вымогателей.

При допросе подозреваемых — членов организованной пре­ступной группы, помимо выяснения всех обстоятельств, относя­щихся к событию вымогательства, необходимо получить от них информацию о времени формирования, функционировании, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей, ее руко­водящем ядре, активе и особенно об организаторе данного пре­ступления. Для получения сведений об организаторе преступ­ления на допросе могут быть использованы тактические при­емы, направленные на обострение противоречий между соучас­тниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний.

414 Раздел IV. Криминалистическая методика расследования

Контрольные вопросы

1. Что является наиболее типичным для криминалистической характеристики вымогательства?

2. Какие типовые первоначальные и последующие следствен­ные ситуации возникают по этим делам?

3. По каким признакам можно определить, что в конкретном случае вымогательства действовала организованная преступ­ная группа?

4. Какие особенности имеются в собирании материалов, необ­ходимых для возбуждения таких уголовных дел, выборе момен­та возбуждения дела и чем эти особенности обусловлены?

5. Каким образом следует процессуально закреплять данные, полученные в ходе оперативной проверки и документирования преступной деятельности вымогателей?

6. Какие неотложные и первоначальные следственные действия наиболее целесообразны для типовых следственных ситуаций?

7. Что необходимо предусмотреть для предупреждения воз­можного отказа потерпевших и свидетелей от ранее данных показаний?

8. Что следует выяснить при допросе подозреваемых?

9. Какие меры по защите безопасности потерпевших и свидете­лей следует предпринять в случае угрозы их жизни и здоровью?