Розділ 6. Органи управління, контролю та порядок прийняття рішень

Дата добавления: 2014-10-29; просмотров: 850

6.1. В Товаристві створюються органи правління і контролю:

- вищий орган правління – Загальні збори Учасників Товариства;

- виконавчий орган – Директор;

- контролюючий орган – Ревізійна комісія.

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників, що складаються з Учасників Товариства або їх Представників.

6.3. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник у будь-який час має право замінити свого представника, повідомивши про це письмово до відома решти Учасників.

6.4. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику, чи представнику іншого Учасника. Члени виконавчого органу можуть брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу.

6.5. До виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства належить:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

- внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу (фонду);

- створення та відкликання виконавчого органу товариства;

- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;

- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження положень (статутів) про них;

- обрання керівників Представництв (філій), їх заступників, головного бухгалтера;

- виключення Учасника з Товариства;

- прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариства, а також купівлі цінних паперів інших товариств, підприємств та організацій;

- рішення про відчуження майна Товариства нижче балансової вартості чи передача у безкоштовне користування, а також рішення про продаж основних засобів Товариства;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- формування фондів Товариства;

- затвердження штату Товариства та організаційної структури Товариства.

6.6. Рішення загальних зборів приймають простою більшістю від кількості присутніх Учасників.

6.7. Рішення про внесення змін до статуту Товариства, відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, та про ліквідацію Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

6.8. Питання про внесення змін до статуту Товариства розглядається Загальними Зборами Учасників Товариства, які приймають рішення з цього питання.

6.9. Внесені зміни підлягають реєстрації в установленому законом порядку.

6.10. Учасник Товариства не має права голосу у вирішенні загальними зборами Товариства питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

6.11. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники або їх представники, володіючи у сукупності більш ніж 60% голосів.

6.12. Збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Збори скликаються на вимогу Директора або Ревізійної комісії Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також, якщо цього потребують інтереси Товариства, за письмовою вимогою Учасників, що мають у сукупності більш ніж 20% голосів. У разі скликання позачергових зборів, Учасники Товариства мають бути повідомлені не пізніше як за 30 днів.

6.13. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Зборів Товариства. Збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора. З Директором може укладатися Контракт.

6.14. Директор Товариства:

- має право без доручень здійснювати дії від імені Товариства, представляти Товариство в усіх закладах, підприємствах, установах, організаціях, як в Україні, так і за її межами; затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси;

- підписує зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Товариством. Право підпису таких угод, мають директор Товариства, а також особи, уповноважені дорученнями, підписаними директором Товариства, якщо інший порядок, не встановлено Зборами Учасників Товариства або чинним законодавством;

- вирішує питання про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

- затверджує, відміняє, доповнює внутрішні правила та нормоустановчі документи, визначає організаційну структуру Товариства.

6.15. Бухгалтер (головний бухгалтер) Товариства (якщо ця посада передбачена штатним розкладом) призначається Директором і підпорядковується безпосередньо йому.

6.16. Прийом робітників (службовців) на роботу здійснюється Директором Товариства відповідно до чинного трудового законодавства України.

6.17. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається із кількості Учасників, за винятком директора та головного бухгалтера, які не можуть бути її членами.

6.18. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам Учасників Товариства.

6.19. Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється також податковими інспекціями, іншими органами в межах їх компетенції та аудиторськими службами.

6.20. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.