Органи управління товариством

Дата добавления: 2014-10-29; просмотров: 1000

10.1.Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства;

- Спостережна Рада;

- Правління Товариства;

- Ревізійна комісія.

10.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

10.3. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішнього Регламенту.

10.4. До компетенції Вищого органу Товариства належать:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;

в) обрання та відкликання членів Спостережної Ради Товариства;

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі його дочірніх підприємств, звітів і висновків Ревізійної комісії, а також порядок розподілу прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

е) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені підпунктами «б», «г», од», «е», належать до виключної компетенції Вищого органу Товариства і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Загальні збори акціонерів можуть розглядати інші питання діяльності Товариства.

10.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

а) зміна Статуту Товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

10.6. З метою організації ефективної роботи органів управління товариством та забезпечення оперативності в управлінні товариством загальні збори товариства делегують Спостережній Раді товариства наступні повноваження, що становлять виключно компетенцію Ради:

а) обрання та відкликання Голови Правління та членів Правління Товариства;

б) обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства;

в) визначення умов оплати праці членів Правління, членів Ревізійної комісії та членів Спостережної Ради і Голови Спостережної Ради;

г) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

д) визначення організаційної структури Товариства;

е) прийняття рішення про викуп товариством власних акцій та рішення про розподіл, реалізацію чи анулювання їх;

ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, в тому числі складення та затвердження проспектів емісій цінних паперів товариства та інших документів;

з) затвердження договорів та угод на суму, що перевищує 500 000 гривень;

й) перевірка та контроль за діяльністю Правління в будь-який час.

10.7. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплато­спроможності товариства, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, а також на вимогу Спостережної Ради, правління або Ревізійної комісії Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу.

10.7. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більше як 60 відсотків голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 відсотків, збори можуть скликатися повторно не пізніше ніж через півроку.

10.8. Про проведення Загальних зборів акціонерів тримачі іменних акцій повідомляються персонально листом. Крім того, загальне повідомлення у вигляді оголошення друкується в одному з органів преси Верховної Ради чи Кабінету Міністрів України за 45 днів до початку зборів. У випадку, якщо збори скликаються не Спостережною Радою, Правлінням чи Ревізійною комісією, а акціонерами, які володіють у сукупності 10% голосів, Товариство сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням усіх акціонерів.

10.9. Спостережна Рада є органом Товариства, яка з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства.

10.10. Спостережна Рада Товариства складається з 3-х членів.

10.11. Спостережна Рада обирається терміном на 5 (п'ять) років.

10.12. Персональний склад Спостережної Ради та зміни в ньому затверджуються вищим органом Товариства.

10.13. До компетенції Спостережної Ради належить:

а) обрання та відкликання Голови Правління та членів Правління Товариства;

б) обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства;

в) визначення умов оплати праці членів Правління, членів Ревізійної комісії та членів Спостережної Ради і Голови Спостережної Ради;

г) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

д) визначення організаційної структури Товариства;

е) прийняття рішення про викуп товариством власних акцій та рішення про поділ, реалізацію чи анулювання їх;

ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, в тому числі складення та затвердження проспектів емісій цінних паперів товариства та інших пов'язаних документів;

з) затвердження договорів та угод на суму, що перевищує 500 000 гривень;

й) перевірка та контроль за діяльністю Правління в будь-який час;

і) погодження проведення операцій розпорядження нерухомим майном товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 2000 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної платні, діючої на момент продажу;

ї) розгляд та затвердження звітів, які подає правління, ревізійна комісія за звітний період;

й) ініціювання, у разі необхідності проведення позачергових ревізій та кредиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

к) подання вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності товариства;

л) здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю правління та ревізійної комісії Товариства.

Вирішення питань, що зазначені в пунктах "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", "з", "й", належить виключно до компетенції Спостережної ради.

Спостережна рада може приймати рішення про передачу частини належних прав до компетенції Правління або Ревізійної комісії.

10.14. Голова Спостережної Ради від імені Товариства підписує з Головою правління контракт найму на посаду.

10.15. Спостережна Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;

- заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

- припиняти повноваження членів виконавчих органів товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.16. Засідання Спостережної Ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

Рішення Спостережної Ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є вирішальним. Позачергове засідання Спостережної Ради скликається на вимогу Голови Спостережної Ради, 1/3 її членів або Правління Товариства.

10.17. Члени Спостережної Ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

10.18. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

10.19. До компетенції Правління належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Виший орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Правління.

10.20. Правління Товариства складається з 3-х членів. До складу Правління входять: Голова Правління, 1-й заступник Голови Правління, заступник Голови Правління.

10.21. Засідання Правління проводиться у разі необхідності. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Правління.

10.22. Голова Правління Товариства організовує ведення протоколів засідань Правління та Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.23. Книга протоколів або завірений витяг із книги протоколів повинен надаватись членам Спостережної Ради у будь-який час.

10.23. Правління керує та самостійно розпоряджається всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів належать до компетенції інших органів Товариства.

10.24. Голова Правління Товариства

10.24.1.Голова Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства та отримує для цього відповідні повноваження.

10.24.2. Голова Правління здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

10.24.3. Голова Правління має право:

- без доручення представляти інтереси Товариства та чинити дії від імені товариства;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначені статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та рішеннями Спостережної Ради;

- відкривати розрахунковий та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства;

- підписувати довіреності;

- підтверджувати штати, призначати на посади та звільняти працівників Товариства;

- підписувати від імені керівництва (адміністрації) Колективні договори з трудовим колективом;

- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання стягнення на них;

- скликати Загальні збори акціонерів Товариства.

10.25.Перевірка господарсько-фінансової діяльності Правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірка здійснюється за дорученням вищого органу Товариства, Спостережної Ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії товариства або на вимогу акціонерів, що володіють більше як 10% голосів.

10.26. Ревізійна комісія складається з трьох членів і має право залучати до своєї діяльності експертів та авдиторів.

10.27. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

10.28. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів, без яких вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс.

10.29. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів або проведення засідання Спостережної ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.